インド金融情報局、バイナンスに225万ドルの罰金

インド金融規制庁は、バイナンスの取締役による書面および口頭提出と入手可能な企業記録を検討した後、バイナンスを告訴した。

事件の詳細

Binance は仮想デジタル資産のサービスプロバイダーとして運営されており、マネーロンダリング防止法に基づく責任主体 (RE) として認定されています。この分類では、強力なマネーロンダリング対策が講じられていることを確認することに加えて、取引記録の維持と報告が求められます。

しかし、FIUの調査により、バイナンスがインドの顧客にサービスを提供する際にこれらの要件を遵守していなかったことが明らかになった。インド当局は2024年1月、バイナンスと他のいくつかのオフショア仮想通貨取引所に対し、「違法な運営」を理由にインドでの運営を禁止する通知を出した。

5月、BinanceとCocoinは金融情報部門によって承認された最初のオフショア仮想通貨関連事業体となった。承認には金融調査局との聴聞を経て、罰金の支払いが条件となった。

規制違反と手順

バイナンスはインドでの運営を許可されているが、FIUの発表では、記録上入手可能な資料に基づいて、