米国とナイジェリアの管轄権をめぐる争いの中、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏をめぐる法廷闘争が激化している。ガンバリアン氏の妻ユキ・ガンバリアン氏は、連邦国税庁が告訴を取り下げたにもかかわらず、ナイジェリア法執行機関が夫を拘留し続けていることに動揺を表明した。

ガンバリアン氏は、ナイジェリアがバイナンスが現地通貨の暴落の一因になったと非難したことを受けてナイジェリアに渡航した。到着後、同氏は逮捕され、脱税とマネーロンダリングの罪で起訴された。

関連記事：リップルは投資家を誤解させたのか？カリフォルニア州の訴訟はXRPに関するCEOの発言を標的にしている

バイナンスは、金融犯罪コンプライアンス責任者を務めるアメリカ人幹部ティグラン・ガンバリアン氏と、アフリカでの業務を監督するケニア系イギリス人のナディム・アンジャワラ氏とともに、4件の脱税と3,500万ドル以上の資金洗浄に関連した容疑で起訴されている。ナディム・アンジャワラ氏はガンバリアン氏とともに逮捕されたが、ケニアに逃亡した。

経済金融犯罪委員会（EFCC）は、バイナンス社とその幹部2人に対するマネーロンダリング事件の捜査を継続している。

バイナンス幹部の家族の嘆願と国際的な圧力

最近の訴訟では、EFCCの主任弁護士であるエケレ・イヘアナチョ氏が、証券取引委員会のアブドゥルカディル・アバス委員長の反対尋問を仲介した。この展開は、FIRSが当初提起した脱税容疑でガンバリアン氏と共同被告のナディム・アンジャワラ氏を無罪とする裁判所の判決に続くものだ。バイナンスがナイジェリアの代表であるアヨデレ・オモティレワ氏を任命したことが、裁判所の判決に影響を与えた。

こうした展開を受けて、ユキ・ガンバリアンさんは、なぜEFCCがFIRSの指示に従って夫を釈放しなかったのか疑問を呈し、米国政府に介入を求めた。

ナイジェリア当局は正しいことをして、私の無実の夫を解放すべき時です。ティグランスと私自身の税金は、毎年ナイジェリアに援助として送られています。ナイジェリアは同盟国のはずです。無実の米国市民を解放するために、国務省がこれ以上のことができないとは信じられません。

ゆきガンバリアン

拘留中のバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏は、ナイジェリア国家安全保障顧問室（NSA）とその汚職防止機関であるEFCCに対し、同国での長期拘留に対する賠償金の支払いを命じるよう、アブジャ連邦高等裁判所に申し立てた。

議会の介入と外交の動き

一方、米国下院議員のクリッシー・ホウラハン氏とフレンチ・ヒル氏はクジェ刑務所にいるガンバリアン氏を訪問し、放置されたとされる理由で健康状態が悪化していることを指摘した。両氏は、人道的見地からガンバリアン氏の即時釈放を主張し、18人の米国下院議員がバイデン大統領とアントニー・ブリンケン国務長官に送った共同書簡で表明された懸念に呼応した。

バイナンスは、ガンバリアン氏には同社内での意思決定権がないため、法廷で弁護する必要はなく、釈放されるべきだとしてナイジェリア当局を説得しようとしてきた。

「ティグランが家族の元へ帰れるよう、経済金融犯罪委員会（EFCC）が同様の措置を取ることを期待しています」とバイナンスの広報担当者は電子メールで述べた。「ティグランは110日間拘留されており、最近マラリアと肺炎と診断されるなど、健康状態は悪化しています。バイナンスは、この問題を解決するためにナイジェリア政府と引き続き協力していくことを約束します。」

出典: Pinterest

家族の広報担当者の声明によると、5月23日、ガンバリアン氏はマラリアのため法廷で倒れた。それ以来、「容態は悪化し、ティグラン氏は現在肺炎を患っている」という。

エメカ・ヌワイト判事が幹部を病院へ搬送するよう裁判所命令を出していたにもかかわらず、刑務所当局は幹部を簡単な検査のため搬送するのに11日もかかり、結果はまだ家族に伝えられていないと広報担当者は述べた。

関連記事：下院共和党議員、バイナンス幹部のナイジェリアからの釈放を要求

申請書には、「被告らによる申請者の継続的な拘留は、申請者、その妻、子供、その他の家族に多大な苦難と精神的ストレスを引き起こしている」と記されている。

エクウォ判事は「熱心な訴追がなかった」として基本的人権訴訟を却下した。最高裁はガンバリアン氏の訴訟の審理を7月9日に予定している。

クリプトポリタンのフロレンス・ムチャイ記者によるレポート