#Binance は、225 万ドルの罰金とコンプライアンスを条件に、インドでの営業を承認されました。
世界最大の暗号通貨取引所である Binance は、水曜日にインドの金融情報機関 (FIU-IND) から通知を受け取り、2023 年 12 月までに国内のマネーロンダリング防止規制を遵守せずに営業していたとして、225 万ドル (1 億 8,800 万ルピー) の罰金を科されました。これは、罰金を支払い、規制を遵守することを条件に、この取引所がインドでの営業を承認されたことを意味します。
FIU-INDは通知の中で、バイナンスが2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく法定義務を遵守せずに、インドの顧客へのサービス提供とインド国内での事業を継続的に行っているため罰金を課したと述べた。同社は2023年12月28日にPMLA第13条に基づく通知を受けた。
ミントがコピーを確認したこの通知には、「バイナンスに対して、PMLA第4章に概説されている義務を厳格に遵守するよう具体的な指示が出された。FIU-INDの前でバイナンスを代表していた団体には、セイシェル、ケイマン諸島、スイスの施設が含まれていた」と付け加えられている。
5月10日、バイナンスと他の暗号通貨取引所Kucoinは、12月にFIU-INDによって停止された後、インドでの営業が承認される予定だった。
