ロンドン在住の2人が、同市内で10億ポンド以上の仮想通貨を取引する違法取引所を運営していた疑いで逮捕された。2人のオフィスや住居を捜索したところ、彼らのプラットフォームで取引されたデジタル資産が発見された。
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今回の逮捕は、暗号通貨業界に対する世界的な取り締まりを受けてのもので、デジタル資産取引所を通じてマネーロンダリングやその他の金融犯罪を行ったとして数人が逮捕されている。
当局はロンドンと英国から違法な取引を排除したいとしている
スカイニュースの報道によると、金融行動監視機構（FCA）がロンドンにある2人の事務所を捜索した。ロンドン警視庁も2人の住民を捜索し、デジタル資産を発見した。
FCAの執行および市場監視担当エグゼクティブディレクター、テレーズ・チェンバース氏は、英国の金融システムから「汚い資金を排除する」FCAの役割を強調した。
「今回の逮捕は、英国で違法に活動する仮想通貨企業を阻止するために全力を尽くすという姿勢を示している」
チェンバース。
FCAによると、捜査が続く中、38歳と44歳の2人は保釈される前に事情聴取を受けたという。2人は違法なプラットフォームで10億ドル以上のデジタル資産を取引したとみられている。
当局は取引所への締め付けを強める
ロンドンでの最近の逮捕は、最大手の取引所が破綻し、何百万人もの人々が仮想通貨への投資を失ったことを受けて、世界中の当局が犯罪者を追及している時期に起きた。
著名な事例の1つには、サム・バンクマン・フリードが運営する取引所FTXの崩壊があり、この事件により、仮想通貨界の大物が投資家を欺いた罪で懲役25年の刑に処せられた。
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もう一つの注目を集めた事件は、トルコ最大の仮想通貨取引所の一つだった自身の取引所を通じて投資家から金を騙し取った罪で懲役11,196年の刑を宣告された、Thodexの創設者で元CEOのファルク・ファティ・オゼル氏の事件だ。
バイナンスの創設者であるチャンポン・“CZ”・ジャオ氏は、自身のプラットフォームを利用して詐欺師にマネーロンダリングを許可した罪で4ヶ月の懲役刑を言い渡された。同氏は米国のマネーロンダリング法違反の罪を認めた。
一方、FCAは英国で違法に営業していると疑われる13,000社以上の企業のリストを持っている。認可された仮想通貨企業の登録数は45社である。
Cryptopolitan の Enacy Mapakame によるレポート