シンガポールの最新報告書では、資産管理を含む銀行部門がマネーロンダリングのリスクが最も高いと指摘されている。取引量が多く、高リスクの顧客を抱える銀行は、特に脆弱である。この評価は、外国人が関与する大規模なマネーロンダリング事件を受けて行われたもので、シンガポールのマネーロンダリング対策を強化するための継続的な取り組みの指針となるだろう。報告書では、詐欺、組織犯罪、デジタル決済サービスや貴金属ディーラーなどの新たなリスク領域からの脅威も強調されている【5†出典】。

#BNBHODLer #Megadrop #BinanceTournament #CertiKvsKraken #AirdropGuide