• Binanceはインドの法律に準拠するために5月にFIUに登録した。

  • 取引所は事業を開始する前にFIUに適切な登録をしていなかった。

仮想通貨取引所バイナンスは、インドの金融情報機関（FIU）から220万ドルの罰金を科せられた。バイナンスは、罰金の理由として、現地のマネーロンダリング防止（AML）基準を遵守していないと非難されている。すでに複雑な国際金融規則に悩まされているバイナンスにとって、この新たな展開は、規制上の大きなハードルとなる。

FIUは、バイナンスがインド国内で登録を怠り、現地のマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守しなかったため、多額の罰金を科されたと述べた。

インドの規制に準拠

インドでは、仮想通貨取引所や仮想資産のその他の供給業者は、金融情報機関（FIU）に報告会社として登録することが義務付けられている。また、厳格なマネーロンダリング防止規制に従う必要がある。この取引所は、インドで事業を開始する前に、FIUに適切に登録していなかった。これがバイナンスのミスであり、罰金の理由となった。

この訴訟は、FIU が同様の違反行為で多くのオフショア取引所を起訴したのに続くものであるため、重要な意味を持つ。これは、インド政府が仮想通貨市場を抑制しようとする大規模な取り組みの中で、ほんの一歩に過ぎない。

一方、バイナンスはインドの法律に準拠するため、5月にFIUに登録した。監視機関は、バイナンスを含む多くのオフショア取引所に対し、必要な許可を得ずに事業を行っているとしてすでに警告を発しており、今回の試みにつながった。こうした努力にもかかわらず、今回の罰金はバイナンスが以前に法令を順守しなかったことの結果である。

さらに、バイナンスに対する規制上のハードルは高まり続けており、インドでの今回の処罰は、長い一連の処罰の最新のものに過ぎない。同様のAML規制違反で、バイナンスは5月にカナダのマネーロンダリング対策機関から438万ドルの罰金を科せられた。この取引所は、こうした懸念が繰り返されていることからもわかるように、いくつかの海外規制システムの要件を満たすのに引き続き課題を抱えている。

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