インドのFIUは、PMLAに基づくAML違反でBinanceに225万ドルの罰金を科した。
Binanceは取引記録を保持せず、インド当局に必要な情報を報告しなかった。
カナダとナイジェリアでの同様の規制措置は、BinanceのAML法遵守に対する世界的な監視を浮き彫りにしている。
バイナンスは、マネーロンダリング防止法（AML）に違反したとして、インドの金融情報機関（FIU）から1億8820万ルピー（225万ドル）の罰金を科された。6月19日木曜日に公表されたFIUの判決は、インドにおける2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の複数の違反を浮き彫りにしている。
速報#Binanceがインド司法省から220万ドルの罰金を科される pic.twitter.com/BePVJD31p6
— クリプト・インディア (@CryptooIndia) 2024年6月20日
PMLA のセクション 2(as)(vi) によれば、仮想デジタル資産サービスプロバイダーとしての Binance は報告主体 (RE) です。この分類では、違法な金融活動を防止するために、厳格な報告、記録保持、および取引監視プロトコルが求められます。
FIUの調査によると、バイナンスはこれらの要件にもかかわらず、インドの顧客との取引でこれらの規制に違反していた。この動きは、2024年1月にインド当局が、バイナンスやその他のオフショア仮想通貨取引所が違法行為に関与しているとして、インド国内での事業を禁止するという警告を出した後に起こった。
FIUの結論で指摘された主な違反の中には、取引所が徹底した取引記録を保持できず、当局に必要な情報を提供できず、データ保持のガイドラインに従えなかったことなどがある。
FIUによるバイナンスへの罰金は、世界中の他の規制取り締まりと一致している。バイナンスは、デジタル資産に関わる主要な取引の登録および開示を怠ったとして、カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）から440万ドルの罰金を科された。
バイナンスは、こうした課題にもかかわらず、規制当局の主張に異議を唱え続けている。今年初め、同社はナイジェリアで幹部2人が脱税とマネーロンダリングの容疑で逮捕され、法的な問題に直面し、規制環境が複雑化した。
この罰則は、インドにおける暗号通貨の規制環境の変化における転換点を示しており、国の経済を守るための監視と執行の取り組みが強化されていることを浮き彫りにしている。世界各国の当局がデジタル資産の監視を強化する中、この成長分野で事業を展開する企業はAML規制を遵守する必要がある。
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