米司法省（DOJ）によると、ユタ州在住の2人が無認可の送金事業を営み、250万ドル以上を仮想通貨に換金したとして起訴された。

2人は週末にワシントン郡で逮捕された。

ユタ州の男性2人が無許可の暗号通貨取引で逮捕

米国司法省（DOJ）とユタ州連邦地方検事局は、ブライアン・ギャリー・シーウェルとキーン・リー・エルズワースが、2020年3月から9月の間に無認可の送金事業を運営し、250万ドル以上を暗号通貨に変換したとしてユタ州セントジョージで起訴されたと発表した。

逮捕はワシントン郡で週末に行われた。

裁判所の文書によると、この期間中、シーウェルとエルズワースは無認可の送金ビジネスを運営しており、エルズワースは自身の法人であるエルズワース・アンド・アソシエイツを使って250万ドル以上をシーウェルに送金していたことが明らかになった。

その後、シーウェル氏は自身の会社であるロックウェル・キャピタル・マネジメントを通じてこれらの資金を暗号通貨に変換した。どちらの会社も必要なライセンスを取得していなかった。

2020年6月から2021年5月まで、シーウェルはロックウェル・キャピタル・マネジメントを利用して、別の団体に代わって260万ドル以上を送金した。司法省は次のように指摘している。

「シーウェルは電信送金で資金を受け取り、それを暗号通貨に変換した。」

別の事件では、先週連邦大陪審の起訴を受けてシーウェル被告は出廷した。同被告は、通信詐欺、融資に関する虚偽の陳述、マネーロンダリングなど、複数の連邦法違反の罪に問われている。

2017年12月から2024年4月まで、シーウェルは自身の経験、学歴、そして多額の利益を生み出す能力を偽って投資家を騙す計画に関与していた。司法省は次のように述べている。

「例えば、シーウェル氏は投資家に対し、以前にも大きな利益を生んだ暗号通貨ファンドを運営していたと虚偽の主張をした。」

詐欺行為により、彼は少なくとも250万ドルを手に入れた。シーウェルは成功した仮想通貨ファンドを運用したと虚偽の主張をし、ジョンズ・ホプキンス大学とスタンフォード大学の学位を取得したと主張して学歴を偽造した。

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