• インドの金融情報機関（FIU）は、バイナンスに対し、違反行為を理由に225万ドルの罰金を科した。

  • BinanceはFIUから罰せられた最初の海外暗号通貨取引所です。

  • FIUの措置は、いくつかの取引所に対する警告とウェブサイトの制限に続くものだった。

インドの金融情報機関（FIU）は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対し、マネーロンダリング防止規制を遵守せずにインド国内で運営していたとして225万ドルの罰金を科した。オフショアの仮想通貨取引所がFIUから罰金を科されるのは今回が初めてだ。

伝えられるところによると、バイナンスはKuCoinとともに、決済時にインドのFIUによって認可された最初のオフショア暗号通貨企業となった。

インド当局は以前、バイナンス、クーコイン、OKXを含む複数の仮想通貨取引所に対し、同国のマネーロンダリング防止法に違反しているとして警告を発していた。FIUはこれらの取引所に通知を発行した後、取引所を制限し、ウェブサイトへのアクセスをブロックした。これらの措置を受けて、さまざまな情報筋がこの件についてコメントし、異なる見解を共有した。

バイナンスがマネーロンダリング防止法（PMLA）やVDA課税枠組みなどの現行法を遵守してインドに戻ってくると予想する人がいる一方で、プラットフォームが当初この枠組みに従うことに消極的だったことに疑問を呈する人もいた。

ある情報筋は「いかなる世界大国も、自国の金融システムを脆弱にさらすという代償を払ってまで、特別待遇を要求することはできない」と述べ、このプラットフォームを批判した。

最近の通知によると、バイナンスは第2条(1)に基づく「報告主体」(RE)である。FIUのプラットフォームに対する警告は、REであるにもかかわらずバイナンスが違反しているとの疑惑を強調した。通知には次のように書かれている。

「バイナンスがインド国内でPMLAに基づく法定義務を遵守せずに事業を展開したため、仮想デジタル資産サービスプロバイダーとしての事業運営により報告主体としての地位にあるにもかかわらず、同法に基づく義務怠慢に対する適切な措置を講じるべきでない理由を示すようバイナンスに強制する通知が発行された。」

Binanceの提出書類を考慮し、FIUは同取引所に対する告発が「立証された」と判断した。そのため、FIU長官はBinanceに225万ドルの罰金を課すことを決定した。さらに、当局は同プラットフォームに「義務の厳格な遵守を確実にするための具体的な指示」を与えた。

インドの金融規制当局がバイナンスに225万ドルの罰金を科すという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。