仮想通貨取引所バイナンスは、カナダの規制監視機関であるカナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）が以前に課した440万ドルの罰金に異議を唱え、控訴した。

ブルームバーグ・カナダの6月19日の報道によると、この大手取引所は連邦裁判所への控訴で、カナダ国内に拠点はなく、同社のサービスはカナダ国内の顧客を対象としていないと述べ、カナダ市場への関与は同社の世界的事業に関係していると主張した。

さらに、バイナンスは以前カナダで事業を開始する計画があったが、計画は実現しなかったと強調した。2023年5月、バイナンスは規制上の懸念と投資家の制限が高まったため、カナダ市場から撤退すると発表したことを思い出してほしい。当時、同取引所はカナダに拠点を置くことの重要性を述べ、カナダは創設者のチャンポン・ジャオ氏の出身国であることを指摘した。

バイナンス、規制違反で440万ドルの罰金

カナダの金融情報機関FINTRACは5月、マネーロンダリング防止法に違反したとしてバイナンスに約600万カナダドル（440万ドル）の罰金を科した。同機関によると、バイナンスは国際マネーサービス事業の登録を怠っており、さらに2021年6月から2023年7月までの2年間に5000回以上にわたり1万ドルを超える多額の取引を報告していなかったという。

規制当局はまた、バイナンスには正式登録のチャンスが何度かあったにもかかわらず、設定された期限を全て逃してしまったと強調した。

Binance の世界的な規制問題

一方、取引量で最大の仮想通貨取引所バイナンスは、世界中で規制上の課題に直面し続けており、同社の信頼性に対する懸念が高まっている。本日早朝、コインフォマニアは、同社がマネーロンダリング防止規制に違反したとしてインド金融情報局（FIU）から225万ドルの罰金を科されたと報じた。

同庁は、バイナンスが国内で営業する前に適切な登録を怠ったと述べた。公開された公式文書によると、バイナンスはFIUに主要役員の詳細を提供しておらず、疑わしい取引（ST）を検出するメカニズムを一切構築しておらず、監視機関に疑わしい取引を通知していなかった。

2023年11月、取引所は米国当局と40億ドル超で和解し、当時のCEOである趙長鵬氏は辞任し、現在は連邦刑務所で4ヶ月の刑に服している。

注目すべきことに、この取引所はナイジェリアでも規制上の問題に直面している。バイナンスの幹部2人、ナディム・アンジャワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏は、同社での脱税とマネーロンダリングの容疑でナイジェリア当局に拘留された。

Binanceがカナダの規制当局FINTRACによる440万ドルの罰金に対して控訴したという記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。