世界最大の仮想通貨取引所として知られるバイナンスが、インドの法律に違反している。同国のマネーロンダリング監視機関は、顧客のニーズに応える一方で規制を遵守しなかったとして、バイナンスに22億ドルの罰金を科した。
Binance は仮想デジタル資産サービスプロバイダー (VDASP) として運営されており、2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づく報告エンティティとして分類されています。この指定にもかかわらず、この暗号通貨大手は規制責任を果たさずにインド国内でサービスを提供しています。
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12月28日、バイナンスに対し、不遵守についての説明を求める公式通知が送付された。この通知は、本質的には、なぜその運営に対して懲罰的措置を施行すべきでないのかを正当化するよう同取引所に要求するものだった。
Binance の書面および口頭での弁明を徹底的に検討した後、金融情報ユニット (FIU-IND) のディレクターは十分な証拠に基づいて告発を正当化しました。これにより、PMLA の第 13 条で付与された権限に基づいて罰金が課されました。
違反の詳細には、PMLAの複数の条項およびそれに関連する規則への違反、特にマネーロンダリングやテロ資金供与の防止に役立つ適切な記録と報告書を保持する義務に関する違反が含まれます。
Binance CEO リチャード・テン氏。クレジット: Binance
さらに、バイナンスは、2005年に制定されたPMLA記録管理規則とともに、PMLA第4章を厳守するよう指示されている。先週、オリッサ高等裁判所は、仮想通貨取引はインド法では違法ではないとの判決を下した。
この判決は詐欺的なポンジースキームに関する事件から出たもので、サシカンタ・ミシュラ判事は、仮想通貨は賞金券および資金循環スキーム（禁止）法の下では金銭として認められておらず、オリッサ州預金者利益保護法の下では預金として認められていないと述べた。その結果、仮想通貨の単なる取引はこれらの法律の下では犯罪を構成しないと宣言された。
ジェイ・ハミド