暗号通貨取引所バイナンスは、Fintracが課した440万ドルの罰金に対してカナダで控訴した。
カナダプレスを情報源としてブルームバーグが報じた。
カナダ：暗号通貨取引所バイナンスに100万ドルの罰金
5月、カナダの金融市場規制当局Fintracは、AMLおよびCFT違反で同取引所に罰金を科した。
科された罰金は600万カナダドル（CAD）、これは約440万米ドル（USD）に相当します。
カナダの規制当局は、Binanceが2021年6月から2023年7月までの間に、記録に登録されることなく、少なくとも1万カナダドルの取引5,902件を促進したと告発した。カナダでこの種の活動を行うには登録が必須であるため、告発された。
5月のFintracの公式声明では、罰金の理由は、Binanceがカナダにおける犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法の第1部および関連規制を遵守していなかったためであると述べられています。
さらに、カナダの規制当局は、Binance Holdings Limitedが外国為替サービス事業者としてFINTRAC自体に登録していなかったことや、1万ドル以上の大規模な仮想通貨取引を報告していなかったことなど、いくつかの行政違反を犯していたことを発見したと報じられた。
したがって、この取引所はマネーロンダリングの容疑ではなく、カナダ当局に重要な取引額を報告しなかった容疑で告発されただけである。これらの取引は必ずしもマネーロンダリングやテロ資金供与に関連するものではないが、報告がなかったため当局はそれを検証できなかった。
バイナンスの反応
すでに昨年5月に、Binanceは規制上の懸念からカナダ市場から撤退する意向を発表していた。
しかし、フィントラックは以前、同社が合法的に事業を運営するためにカナダで登録する機会が何度かあったものの、定められた期限内に登録を完了しなかったと指摘していた。
2023年9月25日、Binanceはカナダでのすべての業務を正式に停止しましたが、Fintracによると、その日までカナダの規制に違反して運営されていたとのことです。
それから数ヶ月が経過し、先月になってようやくFintracは調査を終了し、取引所に600万カナダドルの罰金を科した。
しかし、Binanceはすでに数か月間カナダ市場から撤退しているため、この制裁に反対することを決定しました。
そこで彼は、罰金に対する控訴を連邦裁判所に申し立てることに決め、その中で、カナダに拠点を置く人々にはもはやサービスを提供しておらず、現在のカナダ市場への関与は彼の世界的なビジネスに比べれば微々たるものであると主張した。
米国の先例
Binanceと非常によく似た出来事が米国でも起こっています。
しかし、米国では課せられた罰金は約40億ドルで、取引所は支払いに同意した。
米国市場に特化した取引所である Binance.US がまだ存在し、米国が世界最大の金融市場であることを忘れてはなりません。
カナダにはわずか3,900万人が住んでおり、これはアメリカ合衆国の3億3,300万人と比べるとほぼ10分の1です。
したがって、カナダ市場がほぼ完全に放棄され、無視される可能性がある一方で、米国市場は依然として基準点であり続けることを考えると、取引所が2つの市場と2つの国に対して異なる態度を取っていることは完全に理解できます。
現時点では、Binance は Binance.US を通じて、米国ではあまり活発に活動していません。米国市場専用の取引所の現在の 1 日の取引量は 600 万ドル未満ですが、Coinbase の 20 億ドル以上、Binance の国際版の 150 億ドルと比べると少ないです。
それにもかかわらず、同社は米国当局の課す命令に従うことを決定し、罰金が1000倍も低いにもかかわらず、カナダ当局の命令には反対することを決定した。