Binanceは、FINTRACが課した440万ドルの罰金に対して法定控訴を起こした。
FINTRACは、AMLおよびCFT規制に違反したとしてBinanceに対して600万カナダドル以上の罰金を科すと発表した。
同取引所は、自社のサービスはカナダ国民に重点を置いたものではなかったと主張している。
取引量で世界最大の暗号通貨取引所バイナンスは、カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）が課した数百万ドルの罰金に対して正式に控訴した。
2024年5月9日、FINTRACは、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制に違反したとして、バイナンスに対し600万カナダドル（約440万米ドル）以上の罰金を課す通知を発行した。規制当局は、バイナンスが外国資金サービス事業（FMSB）として登録しておらず、1万カナダドルを超える大口取引を報告していないと具体的に指摘した。FINTRACは次のように述べた。
「バイナンス・ホールディングス・リミテッドは、FMSBとしてFINTRACに登録する機会を複数回提供されたが、指定された期限までに登録を完了していなかった。バイナンス・ホールディングス・リミテッドはFMSBとみなされ、カナダでのすべての業務を正式に停止する2023年9月25日までFINTRACに登録する必要があったことに留意すべきである。」
特に、FINTRACは同社が外国為替サービス事業者として登録しておらず、1万ドルを超える大口取引を報告していなかったと主張した。FINTRACは、バイナンスの違反容疑は2023年のコンプライアンス審査で発覚したと付け加えた。
バイナンスは2023年5月に、規制環境が不透明であることを理由にカナダ市場からの撤退をすでに発表していた。同プラットフォームは、規制の進化により市場が「制御不能」であると表現していた。
控訴の中で、バイナンスは同社のサービスは主にカナダ国民を対象としていなかったと主張している。同社はカナダでの事業拡大を検討していたものの、その計画は実現しなかったと主張している。
仮想通貨大手バイナンスが巨額の罰金をめぐってカナダの規制当局と対立するという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。