バイナンスは、インド国内で現地のマネーロンダリング防止規則に違反して事業を展開したとして、225万ドルの罰金を科せられた。

インドの金融情報機関（FIU）は、仮想通貨取引所バイナンスがマネーロンダリング防止（AML）規則を遵守するためにFIUに登録しなかったとして、同社に数百万ポンドの罰金を科した。

6月19日の公式声明で、規制当局は、複数のAML規則およびテロ資金供与対策に重点を置いた指令に違反したとして、総額1億8820万ルピー（約225万ドル）の罰金を科したと発表した。記事執筆時点では、バイナンスはこの件について公式声明を出していない。

Chainalysisのレポートによると、インドは最も急速に成長している暗号通貨経済の一つであり、2023年時点で最も高い採用率を誇っています。4月中旬、crypto.newsは、バイナンスがFIUによる4か月間の取引所禁止措置を受けて、さらに200万ドルの罰金を支払うことに同意したと報じました。

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1月の禁止以前は、バイナンスはインドの仮想通貨取引量の90％以上を占めていたと伝えられている。トレーダーがインド政府によって課せられた税金の影響を回避しようとしたため、この取引所の人気は急上昇した。

3月にインド財務省は、すべての仮想通貨企業に対し、FIUに登録し、PMLA規定を遵守することを義務付けた。crypto.newsの報道によると、2023年12月までに28社の仮想通貨企業がすでに国家AML機関に登録している。

インドでは暗号通貨は依然として議論の的となっている問題であり、規制当局は新興産業への取り組み方について意見が分かれている。インドのニルマラ・シタラマン財務大臣は、包括的な暗号通貨の枠組みの構築に向けた国際協力を呼びかけ、政府にブロックチェーンのメリットを考慮するよう促した。しかし、インド準備銀行は暗号通貨に対する姿勢を変えておらず、デジタル資産の全面禁止を主張している。

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