通貨サークルでの安全な引き出し方法の完全なリスト、凍結されたカードの対処方法、それらを収集することをお勧めします
いくつかのポイントに注意することで、行き詰まりを効果的に防ぐことができます。
1. 強気市場リスクのリマインダー
強気市場では、U を売るリスクと U を買うリスクを無視することはできません。特にオンライン取引の場合、銀行カードを直接使用するリスクは非常に高くなります。相手の資金源の安全を確保するために、見知らぬ人との取引は避けてください。
, OTC取引はBinanceやOyiなどの大手プラットフォームを選択しようとします。
これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
3. オンライン取引のセキュリティに関する推奨事項
取引金額が高額すぎないようにし、目的の不明な人物との取引は避けてください。銀行カードや WeChat のリスクを軽減するために、取引には Alipay を使用するようにしてください。
4. 店頭取引に使用するキャッシュカードは、給与カード等の普段使用しないカードと区別する必要があります。
これにより、凍結されても他の資金の使途に影響を与えることはなく、捜査に協力する際に資金の流れを明らかにしやすくなります。
5. OTC 取引後は、他の銀行カードに送金しないでください。
他の資金への汚染を避けるため、捜査に協力するのは面倒だ。急いでお金が必要な場合は、ATMで現金を引き出したり、オンラインで使用したりできます
6. キャッシュアウトの営業日を選択してください
午前9時から午後9時までの間の現金化など、営業日などの通常の勤務時間中に取引するのが最適です。
7. お金を受け取ったらすぐに送金しないでください
Uを売却して人民元に交換した後、すぐに送金せず、一定期間口座に保管してください。
全員のカードが凍結された場合、マネーロンダリング行為に関与していないことを証明するにはどのように説明すればよいでしょうか? 以下の点を保管して回収することをお勧めします。
第一に、当該個人は通常のビットコインの売買取引に関与しており、マネーロンダリングやその他の取引には関与していないこと、第二に、コインの販売によって得た負債の犯罪の疑いを認識しておらず、すべての取引の提供に協力していること。記録、
チャット記録、オンチェーン転送記録など。最後に、デジタル資産取引に従事する個人が法律に違反しないことを明確にする必要があります。
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