コインスピーカー 中国銀行幹部、2億4800万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画で告発される
中国当局は、地元の銀行から資金を盗んだ複雑な仮想通貨詐欺計画を摘発した。中国の金融ニュースソースであるナショナル・ビジネス・デイリーは、中国北東部の銀行である葫蘆島銀行の元幹部らが関与していたと報じた。
報告書は、銀行から18億元（約2億4800万ドル）という巨額の資金が盗まれたことを明らかにしている。裁判所の文書によると、陳という名の44歳の容疑者が、元幹部らの個人銀行口座を通じて少なくとも2億5000万元（3440万ドル）の資金洗浄を手伝っていた。
この詐欺は、仮想通貨の容易な国境を越えた取引や、匿名性がマネーロンダリング業者による違法行為を助長するのではないかという懸念を引き起こしている。世界中の規制当局は、デジタル資産の革新を奨励しながら、こうしたリスクに対処しようとしている。
銀行幹部が26億元を横領
ナショナル・ビジネス・デイリーの報道では、容疑者らが仮想通貨詐欺計画を実行したとされる経緯が説明されている。2020年8月、葫蘆島銀行の元党書記の李玉林氏と元総裁代理の李暁東氏は、他の2名とともに、不良資産を操作して26億元を横領したとして告発された。
報告書によると、横領疑惑の後、彼らは証拠隠滅を図ったという。2020年9月、彼らは18億元以上を外貨に換え、自分たちが管理する香港の会社の銀行口座に送金したとされている。
容疑者らは2020年9月から10月にかけて、「Longmen Inn」と呼ばれるグループを含むWeChatグループを通じて仮想通貨を購入したとされている。報道によると、容疑者はこれらの仮想通貨を海外で売却し、その収益を米ドルに換金して、関与する香港企業が管理する銀行口座に入金したという。
陳、進行中の銀行事件で有罪判決
マネーロンダリングの首謀者である陳氏は懲役2年3ヶ月と罰金200万元の判決を受けたが、報道によると、元銀行幹部らの不正行為に関する法的手続きは継続中だという。
同様のケースでは、中国人学生のヤン・チーチャオが仮想通貨詐欺の容疑で懲役4年の判決を受ける可能性があった。仮想通貨の規制枠組みが発展し続ける中、当局はデジタル資産の違法な使用と戦うために警戒を怠らない必要があるだろう。
次
中国の銀行幹部、2億4800万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画で告発される