神潮TechFlowニュースによると、デイリー経済ニュースによると、2020年8月、葫蘆島銀行の元党書記である李玉林氏は、同銀行の元頭取代理である李暁東氏とともに、銀行の元大手銀行である段紅濤氏と共謀した。株主）と周志龍氏は銀行の不良資産を理由に、銀行資金26億元を段紅濤氏の浪費用途に流用する架空の資産管理計画をでっち上げた。このうち、18億元以上が違法に外貨に両替され、段紅濤が支配する香港企業の口座に送金された。

この事件には多くの人々が関与しており、そのうちの何人かは有罪判決を受けた。同銀行はこの期間中に複数回の人事異動と信用格付けの引き下げを経験した。

チェン・モウ1被告は2020年9月から10月にかけてマネーロンダリング集団の組織化に参加し、仮想通貨を高値で購入し海外に売却するなどして巨額の収益を洗浄したと報じられている。逮捕後、彼は犯罪事実を正直に告白し、不法利益の一部を引き出した。裁判所は同氏をマネーロンダリングの罪で有罪と認定したが、刑は軽くなる可能性がある。