内容は機密性が高いため制限されています!!!

🚨爆発！銀行幹部らが共謀して26億のマネーロンダリング、実際に仮想通貨を使って「マネーロンダリング」していた？ ！

チェンには懲役2年3ヶ月の判決 ネチズン：これは「インファナル・アフェア」の「通貨圏」版なのか？ 😱

親愛なるネチズンの皆さん、銀行のボスたちが資金洗浄のために共謀し、仮想通貨を使って資金洗浄を行ったという奇妙な話を聞いたことがありますか?

これは映画のプロットではなく、葫蘆島銀行で実際に起こった衝撃的な事件です！ 💥

6月18日のPANewsによると、判決文書ネットワークは最近この事件を公開した。

2020年8月、銀行党書記の李氏と頭取の李暁氏が株主の段牧濤氏、周牧龍氏と共謀し、不良資産の処理を口実に架空の資産管理計画をでっち上げたことが判明した。銀行の資金は最大26億元！ 😱

さらに奇妙なのは、周氏らが違法に18億元以上を外貨に両替し、段牧濤が管理する香港企業の口座に送金したことだ。この不法利益を「洗浄」するために、実は仮想通貨の利用を考えたのです！ 🤯

判決によると、Xiang氏、Chen氏らは仮想通貨取引WeChatグループ内で市場価格より高い価格で大量の仮想通貨を購入した。そして、これらの仮想通貨は、海外の仮想通貨購入業者によって海外で販売され、米ドルなどの外貨に交換され、最終的に段武陶氏の香港会社の銀行口座に送金された。これはまさに「コインサークル」版『インファナル・アフェア』の実写版です！ 😮

裁判後、裁判所はチェン氏がその資金が銀行からの犯罪収益であることを知っていたにもかかわらず、他人がそれを仮想通貨に変換し海外に送金するのを助けたという判決を下し、状況は深刻であり、マネーロンダリング犯罪に当たるとの判決を下した。しかし、共同犯罪に軽微な役割を果たし、その共犯者であったことを考慮すると、最終的には懲役2年3か月と罰金200万元を言い渡され、不法利益は法律に従って回収された。 👮‍♂️

親愛なるネチズンの皆さん、この事件についてどう思いますか？メッセージを残して、コメント欄で議論することを歓迎します。 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC