「衝撃！銀行幹部らが共謀して26億のマネーロンダリング、仮想通貨がマネーロンダリングのツールに！」

💥ビッグニュース！

銀行幹部の重大事件：PANewsは6月18日、Jiemian Newsによると、判決文書ネットワークが衝撃的な事件を暴露したと報じた。 2020年8月、同行の元党委員会書記の李M氏と李暁オム頭取が実際に株主の段茂濤氏と周牧龍氏と共謀し、不良資産の解決を口実に資産管理計画をでっち上げ、最大26億元の銀行資金を流用した。 ！

💸 闇金と国境​​を越えたマネーロンダリングの底流：2020年9月、周蒙龍は項蒙（別件で処理）らと共謀し、18億元以上を違法に外貨に両替し、金融機関の口座に送金した。段茂濤が経営する香港の会社。そして、仮想通貨取引グループ「微信」を通じて市場価格よりも高い価格で仮想通貨を購入し、海外の仮想通貨購入業者を通じて売却し、米ドルに換算して香港の口座に送金した。

🚨 仮想通貨はマネーロンダリングのツールとなる：裁判所は、チェンがその資金が犯罪による収益であることを知っていたにもかかわらず、それを仮想通貨に変換し、海外に送金することに協力したことがマネーロンダリングの犯罪に当たると認定した。最終的に、裁判所は陳氏がマネーロンダリングの罪で懲役2年3か月と罰金200万元を言い渡されたとの判決を下し、不法利益は法律に従って回収された。

🔍 事件の警告: この事件は、マネーロンダリング活動における仮想通貨の潜在的なリスクを明らかにし、金融犯罪の警戒と防止を強化することを私たちに思い出させます。仮想通貨の高い流動性と匿名性により、仮想通貨は犯罪者にとってマネーロンダリングの新たなツールとなっています。

📢 引き続き注目してください: この事件の追跡調査の進捗状況に引き続き注目してください。より詳細なレポートをお届けします。

#币安上线ZK #美联储何时降息？ #MegadropLista #BTC走势分析 #新币挖矿 $BTC $ETH $BNB