ベネズエラの政治評論家や活動家は、ニコラス・マドゥロ大統領とその政府が国際制裁を回避する手段として暗号通貨取引にますます頼るようになっていると警告している。

これは、7月に予定されている公正な選挙を保証する合意をマドゥロ大統領が遵守しなかったことを受けて、米国が最近金と石油に対する制裁を復活させたことに続くものである。

批評家らはより厳しい制裁を求める

米国は20年近くにわたり、ベネズエラ政府に民主改革を迫る圧力をかけるため、同国に標的を絞った制裁を課してきた。しかし、チェイナリシス社の国家安全保障情報責任者アンドリュー・フィアマン氏は、マドゥロ政権のような制裁対象政権は、そうした制限を回避するためにさまざまな手段を講じることが多いと指摘する。

ニコラス・マドゥロ大統領とその代表者たちは、選挙ロードマップ合意に基づく約束を完全には果たしていない。そのため、ベネズエラとの石油・ガス部門に関する取引を認可した一般ライセンス44は、深夜に失効し、更新されない。

— マシュー・ミラー（@StateDeptSpox）2024年4月17日

「制裁対象となっている政権について言えば、彼らは通常、さまざまな方法で制裁を逃れようとするだろう。ベネズエラ政府とマドゥロ政権は長年にわたり、さまざまな方法でこれを実行してきた」とフィアマン氏はブルームバーグに語った。

これらの懸念は、ベネズエラの反体制活動家レオポルド・ロペス氏とチェイナリシスのインテルソリューション担当ディレクター、クリストファー・ドゥセッテ氏が共同執筆したウッドロウ・ウィルソン国際学術センターの報告書に詳しく記載されている。報告書は、特にマドゥロ政権が仮想通貨プロジェクトを利用してこれらの国際的障壁を回避すると表明している状況において、最新の制裁措置の抜け穴を強調している。

ロペス氏とドゥセッテ氏は報告書の中で、マドゥロ政権による仮想通貨操作の経済的影響を強調している。「マドゥロ政権によって不正流用されたドルはすべてベネズエラ国民の正当な所有物である」と両氏は書いている。

「近年消えた数十億ドルはとんでもない金額であり、この国の衰退する経済を活性化させる上で極めて重要だったかもしれない。ところが、マドゥロは仮想通貨を導入し、新興技術を利用して国の富を流用する新たな道を切り開き、国民をさらに貧困に陥れた。」

彼らは米国と欧州連合に対し、より包括的かつ厳格な制裁を実施するよう求め、他の国々に対し、ベネズエラ政府が制裁回避のために暗号通貨を使用していることを調査するよう促している。

チェイナリシス、7000万ドル相当のステーブルコイン送金を明らかに

Chainalysisによるさらなるブロックチェーン分析により、ベネズエラの暗号資産および関連活動の国家監督機関であるSUNACRIPが、さまざまな暗号通貨プラットフォーム内のさまざまなアカウント間で大量のトークンを積極的に転送していることが明らかになりました。

Chainalysisが追跡した取引によると、7,000万ドル以上のステーブルコインが、おそらくSUNACRIPまたはその関連会社が管理するアドレスを通じて処理されており、制裁にもかかわらず金融業務が円滑に行われていることが示された。

2018年、ベネズエラ政府はハイパーインフレに対抗し、米国の制裁を回避するため、同国の石油と鉱物資源に裏付けられた仮想通貨ペトロを導入した。使用が義務付けられていたにもかかわらず、このトークンの実用的普及は限定的だった。政府は1月、国営石油会社ペトロレオス・デ・ベネズエラSAへの不正流用支払いに関する汚職捜査の最中、ペトロを停止した。

ベネズエラのマドゥロ大統領が制裁を回避するために暗号通貨を使用するだろうと批評家が主張する記事が CryptoPotato に最初に掲載されました。