マレーシアの内国歳入庁（IRB）は、仮想通貨による脱税に対処し、国内の税務行政全体を強化するため、「Ops Token」という特別作戦を開始した。

マレーシアIRBが仮想通貨の脱税と戦う

情報筋によると、マレーシア国税庁（IRB）はマレーシア王立警察およびマレーシアサイバーセキュリティ（CSM）と協力し、クランバレーの10か所で38人の人員を投入した作戦を開始した。

報道によると、マレーシアにおける今年の暗号通貨取引額は1兆4,410億リンギット（3,400億ドル）と推定されている。

「Ops Token」作戦中、IRBはモバイルデバイスやコンピューターに保存されている暗号通貨取引データにアクセスし、取引されたデジタル資産を追跡し、関連する利益を評価することができました。

チームは、納税義務を回避するために暗号通貨取引のみを目的として法人が設立された事例を発見したと述べている。

税務当局は、収集されたデータは詳細な分析にかけられ、取引された仮想通貨資産の価値と生み出された利益が決定されると明言した。このプロセスの目的は、これまでIRBに開示されていなかった脱税の範囲を明らかにすることである。

最新の動向についてコメントしたCEOのDatuk Dr Abu Tariq Jamaluddin氏は、マレーシアで暗号通貨取引に従事する個人は所得税規制を遵守しなければならないと述べた。

彼は、このような活動に関与するすべての関係者に対し、潜在的なコンプライアンス違反の罰金を回避するために、最寄りのIRB事務所で速やかに税金を申告するよう促した。

この作戦の実行は、脱税を最小限に抑え、税効率を改善することで国の歳入を増やし、それによってマレーシアの歳入徴収活動の持続可能性を強化することを目的としている、とチームは述べている。

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脱税、規制監視

暗号通貨取引は脱税事件と頻繁に関連付けられており、より厳格な規制と報告基準を求める声が高まっている。

サム・バンクマン・フリード氏の不名誉な仮想通貨取引所 FTX の破綻は、不正な報告と資金の不適切な管理が原因でした。この事件は一連の規制強化と監視強化を引き起こし、仮想通貨業界における透明性と堅固な金融慣行の必要性を強調しました。

ブルームバーグによると、バイデン政権は、少なくとも1万ドル相当の仮想通貨の送金を国税庁に報告することを義務付けることで、税務コンプライアンスを強化することを提案している。

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ナイジェリア

バイナンスのコンプライアンス担当者ティグラン・ガンバリアン氏は、脱税とマネーロンダリングの容疑でナイジェリアで逮捕された。逮捕は、1億5000万ドルの仮想通貨での支払い要求を受けてのもので、ガンバリアン氏はこれを恐喝の試みと解釈した。

ガンバリアン氏は最終的に脱税容疑を晴らしたが、この事件はさまざまな管轄区域で仮想通貨取引所が直面している規制の複雑さを浮き彫りにしている。

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