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米国政府はJPモルガン・チェースの銀行口座から5,254,133ドルを押収し、その資金は複雑な計画で盗まれたと主張している
米国政府は、その資金が複雑な詐欺計画の収益であったとして、JPモルガン・チェースの6つの銀行口座から525万ドルを押収した。
米国司法省が提出した訴状では、マサチューセッツ州の労働組合から資金が盗まれ、騙されて詐欺師に数百万ドルを直接送金されたと主張している。
司法省によると、昨年1月、匿名組合は組合の投資マネージャーからと思われる電子メールを受け取った。電子メールアドレスは一致しているようで、その通信では労働組合に対し、640万ドルを別の銀行口座に送金するよう求められていた。
組合が不正な要求に応じた後、検察当局は、資金の一部が仮想通貨取引所に流用され、525万ドルがJPモルガン・チェースの口座に送金され、6万1612ドルが同じく逮捕されたテキサス・バンク・アンド・トラストの口座に送金されたと述べている。
司法省によると、詐欺師らは出所を偽るために異なる口座間で資金を迅速に送金する「マネー・ミュール」と呼ばれる人々を集めたという。
検察は現在、米国の銀行口座から押収したすべての資金の最終的な没収を求めている。
「BEC 詐欺は、全国の企業や個人に深刻な脅威をもたらし、被害者が毎日依存している信頼できる通信チャネルの使用を通じて、被害者に重大な経済的および精神的損害を与えます。
今日の民事資産没収訴訟は、被害者がそのような不正行為を当局に報告すれば、盗まれた資金を取り戻すための措置を講じることができることを示しています。私たちは今日の行動が、詐欺の被害を受けた人々にある程度の安定と正義を取り戻すのに役立つことを願っています。」
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