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米国政府がJPモルガン・チェースの銀行口座から5,254,133ドルを差し押さえ、巧妙な手口で資金が盗まれたと主張
米国司法省が提出した告訴状によると、資金はマサチューセッツ州の労働組合から盗まれたもので、組合は騙されて数百万ドルを詐欺師に直接送金した。
司法省によると、匿名の組合は昨年1月に組合の投資マネージャーからと思われるメールを受け取った。メールアドレスは一致しているようで、そのやり取りでは組合に640万ドルを別の銀行口座に振り込むよう要求していた。
組合が不正な要求に応じた後、検察官は、資金の一部は暗号通貨取引所に振り替えられ、525万ドルはJPモルガン・チェースの口座に送金され、6万1612ドルはテキサス銀行の口座に送金されたが、この口座も差し押さえられたと述べている。
司法省によると、詐欺師らはマネーミュールと呼ばれる個人を雇い、資金の出所を隠すために資金をさまざまな口座間で素早く移動させたという。
検察官は現在、米国の銀行口座で差し押さえられたすべての資金の永久没収を求めている。