トレーダーが怪しい取引所で31万ドルを失う

エレバン（CoinChapter.com） — 投資家は、LinkedIn の一方的な接続リクエストに応じた後、詐欺とされる仮想通貨取引プラットフォームに 31 万ドルを失ったと主張している。この事件は、ワシントン州金融機関局（DFI）証券部門によって 6 月 13 日に報告された。

当初、この投資家はLinkedInでのランダムな友達リクエストを通じて「Ethfinance」というプラットフォームを発見した。当初、彼は仮想通貨取引で利益を得ることを期待して、DeFiウォレットからEthfinanceに合計31万ドルを送金した。

詐欺とされる取引所EthFinanceのウェブサイトは現在もオンラインのまま。出典：Eth-Finance

投資家が初期投資額と報告された利益を引き出そうとすると、引き出しに必要な「スマートコントラクト」を完了するために資金をさらに追加するように指示されました。投資家はそれ以上の資金を送金せず、アカウントがロックされ、資金を引き出せなくなってしまいました。

Ethfinance の暗号通貨詐欺で 31 万ドルが失われる

注目すべきことに、ワシントン DFI は、このケースは「前払い金詐欺」の例である可能性があると示唆しています。この詐欺は、前払い金と引き換えに、被害者に多額の利益やサービスを約束します。支払いが行われると、詐欺師はさらなる手数料を要求するか、姿を消します。

DFIは次のように述べた。

「投資家は口座から資金を引き出すことができず、口座はロックされています。」

Ethfinanceに対する過去の苦情

さらに、Ethfinance は以前の苦情でも言及されています。ワシントン DFI の仮想通貨詐欺追跡システムによると、カリフォルニア州在住の人物が、同じプラットフォームを利用した後、165,000 ドル以上を失ったと報告しています。この人物は、オンラインで見知らぬ人物からアプローチを受け、仮想通貨オプションの取引方法を教えると申し出られました。

ワシントン DFI の ETH Finance の暗号詐欺追跡結果。出典: ワシントン DFI

さらに、テレグラムの「暗号通貨カスタマーサービスのCEO」が、資金を引き出す前に利益の25％を「税金」として要求したことで、詐欺はさらに深刻化した。投資家は、この追加支払いを求められたときに、詐欺に遭ったことに気づいた。

注目すべきことに、ワシントンDFIは6月13日に複数の警告を発し、他の詐欺とされる暗号通貨プラットフォームと詐欺的な投資管理サイトを指摘した。DFIはこれらの詐欺の監視と調査を続けている。

トレーダーが LinkedIn のリクエストで怪しい取引所で 31 万ドルの損失を主張するという記事が最初に CoinChapter に掲載されました。