シンガポールでマリファナを吸うと、懲役10年になる可能性があります。330グラムを超えるマリファナを所持して捕まると、むち打ちなどの体罰を受ける可能性があります。
しかし、22億ドル相当の違法な暗号通貨、現金、高級ハンドバッグなどの資産をロンダリングするとしたら？心配しないでください。懲役は17か月で済むかもしれません。
これは、同国史上最大のマネーロンダリング事件の10人目の被告が月曜日に言い渡された判決だった。
蘇建鋒容疑者は、海外での違法賭博による収益の洗浄と、資金の出所を隠すために銀行に偽造文書を渡した罪を認めた。
警察は彼と妻から2000万ドル相当の違法仮想通貨を押収した。スー氏は押収された現金と資産の総額1億3800万ドルのうち約1億3200万ドルを没収することに同意した。
他の12件の容疑の中には、有効な労働許可証を持たない専属シェフを雇ったことなどが含まれていた。
贅沢品
昨年8月15日の彼の逮捕は、市内の400人以上の警察官が関与した大規模な捜査の一環であった。
最初の捜索では、7億4,700万ドル以上の現金と資産が押収され、94件の不動産と50台の車両に対して処分禁止命令が出され、関連する35以上の銀行口座が凍結された。
警察はまた、高級品の大量押収物も発見した。250個のブランドバッグと腕時計、120台以上の電子機器、金の延べ棒2本、宝石270点、誰もが羨むほどのワインや酒類のコレクション、仮想資産に関する情報が記載された文書11点などである。
このお金の起源は東南アジアの賭博事業にまで遡る。
逮捕された10人はそれぞれ、バヌアツ、トルコ、セントクリストファー・ネイビス、カンボジアなど、いわゆる「ゴールデンパスポート」の渡航先を含む複数の異なる国のパスポートを所持していたことが判明した。
全員、もともと中国南東部の福建省出身の中国国民です。
シンガポールは、違法な現金を安全に保管する場所と考える犯罪者に対しては強硬な姿勢を取っていると世界の金融業界に再保証しようとしているため、この比較的軽い判決は疑問視されるかもしれない。
多くのシンガポール人は、シンガポール国籍を持たない被告らがなぜ数百万ドルを手にして逃げ切れるのか疑問を抱いている。
10社のうち、押収した資産の100％を没収したのは2社のみだ。
迅速な起訴
しかし、主任検察官のタン・キアット・ペン氏は、この判決に納得しているようだ。検察は当初、懲役17～18カ月を求刑していた。
「この10件の事件を迅速に起訴することは、犯罪者予備軍に対し、シンガポールは我が国の法律を無視する行為を容認しないという強いメッセージとなる」とペン氏は公聴会後に報道陣に語った。
警察商業局長のデイビッド・チュー氏は声明の中で、迅速かつ断固とした法執行の取り組みとこれら10人の犯罪者の起訴の成功は、国家が国際犯罪に取り組み、組織犯罪シンジケートの活動を阻止する取り組みの証であると付け加えた。
それでも、5月に10人の被告のうち5人が同様に短い刑期を受けたとき、有力な立法者であるレオン・ムン・ワイ氏は、マネーロンダリングの有罪判決を受けた者は10年の懲役刑を受ける可能性があると述べた。
「私の見解では、有罪判決を受けた5人の外国人に裁判所が言い渡した懲役刑は十分に重いものではない」と進歩シンガポール党の非選挙区議員であるレオン氏は5月10日のフェイスブックへの投稿で述べた。
有罪を認める
当時、K・シャンムガム内務大臣は裁判所の判決を擁護した。「シンガポールの裁判所が言い渡した判決は、他の管轄区域の判決と同等だ」と大臣は述べた。
彼はまた、比較的早い段階での有罪答弁と合意、そして資産没収が酌量すべき要素であると指摘した。
判決を受けた2人、蘇文強と王宝森はすでに釈放され、カンボジアに強制送還されている。
残りの者も刑期を終えると全員国外追放され、シンガポールへの再入国が禁止される。
シンガポール国外にいる他の17人に対する捜査は継続中だ。中国に戻った者は新たな訴追を受けることになるかもしれない。
中国政府は東南アジアで活動する組織犯罪グループに対して強硬な姿勢を取っており、中国当局は2017年に蘇氏に対する逮捕状を発行した。
Callan Quinn は香港を拠点とする DL News のアジア特派員です。連絡先は callan@dlnews.com です。