米司法省（DOJ）は火曜日、エポックタイムズの最高財務責任者ビル・ゴーワン氏を、暗号通貨を使って約6,700万ドルの違法資金を洗浄する国際的な計画に関与したとして起訴した。
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法務省が発表した公式声明によると、ビル・グアンは2020年から2024年5月まで、国際的なマネーロンダリング活動を主導していた。
捜査によれば、グアンは他の共犯者と共謀し、エポックタイムズとその関連団体の銀行口座を通じてこれらの違法資金をロンダリングしていたことが判明している。
同省によると、「グアン」氏は海外事務所から同社のマネーオンライン（MMO）チームを管理していた。
チームは暗号通貨を、主に不正に得た失業手当をプリペイドデビットカードにチャージした数千万ドルの不法収益を購入する手段として使用しました。
調査の結果、これらの収益は特定の暗号通貨プラットフォームを介して1ドルあたり70〜80セントの割引価格で購入され、その後デジタル資産と交換されたことが判明しました。
同チームはまた、盗んだ個人情報を利用して、プリペイドデビットカード口座、暗号通貨口座、銀行口座などさまざまな口座を開設し、メディア企業の銀行口座への不正資金の送金を容易にした。
このマネーロンダリング活動の開始当初、エポックタイムズの年間収益は約1,500万ドルから6,200万ドルへと約410%も急増しました。
銀行がジョアンにこうした取引の大幅な増加について質問し始めたとき、ジョアンは資金は寄付金から出ていると虚偽の主張をしたとされている。
資金源を正当化しようとして、「ジョーン」は2022年に議会事務所に手紙を書き、寄付金は同社の総収入のわずかな部分を占めていると虚偽の主張をした。
ニュージャージー州セコーカス在住の61歳のビル・ゴーワンは現在、マネーロンダリング共謀の罪で起訴されており、最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。
彼はさらに銀行詐欺の罪で2件起訴されており、それぞれ懲役30年の刑を受ける可能性がある。
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