ブルームバーグによると、シンガポール最大のマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれたシティグループやDBSグループ・ホールディングスなどの銀行は、違法な資金の流れにさらされることを避けるため、富裕層の顧客や潜在顧客に対する監視を強化している。事情に詳しい関係者によると、複数の金融機関のプライベートバンカーも、犯罪者が経歴や資金源を隠すために使う戦術を見抜くための追加訓練を受けているという。金融業者は、犯罪者グループがシンガポールの少なくとも16の金融機関を通じてオンラインギャンブルの収益30億シンガポールドル（22億3,000万ドル）以上を洗浄することを可能にした抜け穴をふさぐために取り組んでいる。 ​