ChainCatcher ニュース: シティグループ、DBS グループ・ホールディングスおよび他のいくつかの銀行は、シンガポール最大のマネーロンダリングスキャンダルへの関与を受けて、富裕層顧客および潜在顧客に対する監視を強化しているとブルームバーグがこの問題に詳しい関係者の話として報じた。流れ。

事情に詳しい関係者によると、複数の金融機関のプライベートバンカーも、犯罪者が背景や資金源を隠すために使う戦術を特定するための追加訓練を受けているという。関係者らはプライベートな事柄について話し合っていたため、匿名を条件に語った。

この自主的な動きは、犯罪者グループがシンガポールの少なくとも16の金融機関を通じて30億シンガポールドル（22億3,000万ドル）以上のオンラインギャンブル収益を洗浄することを可能にした抜け穴をふさぐ金融業者の努力を示している。このスキャンダルはシンガポールのイメージを傷つけ、国内外の銀行や証券会社の顧客審査方法の弱点を露呈させた。

シンガポール金融管理局は最近、関係銀行の一部に対する立ち入り検査を完了した。関係者らによると、預金口座、ローン、その他の金融サービスを含め、犯罪者との取引が最も多かった銀行は、金融規制当局の審査完了後、罰金やその他の懲罰的措置に直面する見通しだという。