オデイリー・プラネット・デイリーは、シンガポール最大のマネーロンダリングスキャンダルに関与したシティグループやDBSグループ・ホールディングスなどの銀行が、違法な資金流入を避けるため、富裕層顧客や潜在顧客に対する監視を強化していると報じた。 いくつかの金融機関のプライベートバンカーも、犯罪者が経歴や資金源を隠すために使う手口を見抜くための追加訓練を受けている。この動きは自主的なものであり、代理店が顧客をスクリーニングする能力の穴をふさごうとしていることを示唆している。 シンガポール金融管理局（MAS）は最近、この事件に関与した複数の銀行への立ち入り検査を完了した。一部の関係者によると、預金口座や融資、その他の金融サービスを通じて犯罪者との取引が最も多い銀行は、審査終了後に金融規制当局から罰金やその他の懲罰的措置に直面することが予想される。 ブルームバーグ・ニュースの質問に答えて、HKMAの広報担当者は、HKMAは金融機関がマネーロンダリングとテロ資金供与に対して十分かつ適切な規制を実施しているかどうかを評価し、要件が満たされていない場合には、これまでと同様に措置を講じると述べた。過去にも、規制に関する作業が進行中です。 2023年8月にマネーロンダリング事件が発覚した後、シンガポール政府はマネーロンダリング対策体制を見直し、金融機関、不動産業者、貴金属ディーラーなどの業界の防御を強化するための省庁間委員会を設置した。 （ジ・エッジ・マレーシア）昨年８月、シンガポールで近年最大のマネーロンダリング事件が摘発され、新宝投資の創設者、蘇宝林氏ら１０人が逮捕されたと報じられた。 この事件で逮捕された外国人10人は文書偽造やマネーロンダリングなどの容疑で、関与した財産の総額は約10億シンガポールドルに上り、当初は10人全員が中国福建省出身と判明していた。