KYC がなぜそれほど重要なのか? 🤔
顧客確認 (KYC) は、既存の顧客や潜在的な顧客から識別データと連絡先情報を収集する法的に義務付けられた手順です。その主な目的は、詐欺、マネー ロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為を防止し、マネー ロンダリング防止/テロ資金供与対策 (AML/CFT) コンプライアンスの一環として顧客のデュー デリジェンスを確実に実施することです。
KYC がなぜそれほど重要なのか? 🤔
顧客確認 (KYC) は、既存の顧客や潜在的な顧客から識別データと連絡先情報を収集する法的に義務付けられた手順です。その主な目的は、詐欺、マネー ロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為を防止し、マネー ロンダリング防止/テロ資金供与対策 (AML/CFT) コンプライアンスの一環として顧客のデュー デリジェンスを確実に実施することです。