米司法省（DOJ）は火曜日、エポックタイムズの最高財務責任者ビル・グアン氏を起訴した。

司法省は、グアン氏が暗号通貨を使って約6,700万ドルの違法資金を洗浄する国際的な計画に関与していたと主張している。

詐欺

司法省の公式プレスリリースによると、ビル・グアンは2020年から2024年5月まで、大規模な国際マネーロンダリング計画に関与し、他者と共謀して約6,700万ドルの違法資金を自身のメディア企業とその関連団体の銀行口座に送金した。

グアン氏は、この計画を円滑に進めるため、海外オフィスで活動する同社の「Make Money Online（MMO）」チームを管理していた。同氏の指揮の下、チームは仮想通貨を使って、主に不正に得た失業手当をプリペイドデビットカードにチャージして得た数千万ドルの不正収益を購入した。

これらの犯罪収益は、特定の暗号通貨プラットフォームを介して1ドルあたり70〜80セントの割引価格で購入され、デジタル資産と交換されました。盗まれた個人識別情報は、プリペイドデビットカードアカウント、暗号通貨アカウント、銀行口座など、さまざまなアカウントを開設するために使用され、違法資金がメディア会社の銀行口座に送金されました。

マネーロンダリング計画が始まった頃、メディアカンパニーの年間収益は約1500万ドルから6200万ドルへと約410％増加した。銀行がグアン氏に取引増加について質問したところ、同氏は嘘をつき、資金は寄付金だと主張したとされる。

しかし、2022年にグアン氏は議会事務所に手紙を書き、寄付金がメディア会社の「総収入のわずかな部分」を占めていると虚偽の主張をした。

懲役80年の可能性

ニュージャージー州セコーカス出身の61歳の幹部は、現在、マネーロンダリング共謀罪で起訴されており、最高で懲役20年と、それぞれ30年の刑期となる可能性のある銀行詐欺罪2件で起訴されている。

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、この疑惑について次のようにコメントした。

「申し立てによると、世界的な新聞・メディア企業の最高財務責任者であるビル・グアンは、不正に得た失業保険金やその他の犯罪収益数千万ドルをロンダリングし、自分自身とメディア企業およびその関連会社に利益をもたらすために他の人々と共謀した。」

本日の告発は、マネーロンダリングを通じて詐欺を助長する者に対して法律を厳格に執行し、米国の金融システムの健全性を保護するという当局の継続的な取り組みを反映している。」

DOJがEpoch Times幹部を暗号通貨を使って6,700万ドルを洗浄した罪で起訴したという記事がCryptoPotatoに最初に掲載されました。