#binance #WellsFargo #Bitcoin #ScamRiskWarning #BankofAmerica
ウェルズ・ファーゴ従業員が顧客の個人情報を販売、68万8000ドルの不正取引につながる：米国銀行規制当局
米国の規制当局は、ウェルズ・ファーゴの元従業員が個人顧客情報を販売し、50万ドル以上の不正取引を画策した疑いで、銀行勤務を禁止した。
通貨監督庁（OCC）の新たな文書には、ウェルズ・ファーゴの元従業員で、ペンシルベニア州フィラデルフィアにある同銀行の金庫室の準業務処理者であるバシア・グリーン氏に対する同意命令の詳細が記載されている。
OCCは、グリーン氏がウェルズ・ファーゴの顧客機密データを悪用してその情報を販売し、一連の詐欺取引につながったと主張している。
OCCによると、ウェルズ・ファーゴはグリーン氏の行動の結果、68万8000ドルの損失を被ったという。
規制当局によると、
「すべての関連する時期において、被告はペンシルベニア州フィラデルフィアにある当銀行の金庫室の下級取引処理者でした。被告は、約2021年10月から2022年1月にかけて、当行の機密顧客情報を悪用し、その情報を第三者に販売し、不正取引を引き起こした。
銀行は約68万8000ドルの損失を被った。上記の行為により、被告は法令に違反し、危険または不合理な行為を行った。
被告の不正行為は、被告に金銭的利益をもたらし、銀行に損失または損失のリスクをもたらし、個人的な不正と銀行の安全性と健全性に対する意図的または持続的な無視を示しました。」
この合意に基づき、グリーン氏は刑事告訴されないようだ。
この協定では、グリーン氏が米国の保険付き銀行、信用組合、連邦銀行機関、農業融資機関、連邦住宅ローン銀行、連邦住宅金融庁の活動に参加することを禁じられている。
- 購読する
