ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、暗号通貨取引会社NovaTechFxとデジタル資産マイニング会社AWS Miningに対して訴訟を起こした。

訴訟では、11,000人以上の個人と数十万人の投資家を騙し、仮想通貨で10億ドルを超える損失をもたらした違法なねずみ講に彼らが関与していたと主張されている。

10億ドルの詐欺計画

6月6日のプレスリリースによると、この訴訟はNovaTechFx、その創設者であるシンシア・ペション氏とエディ・ペション氏、そしてAWS Miningを、多額の投資利益を約束して投資家を誘惑する違法なねずみ講を組織したとして訴えている。

これらの計画の標的とされたのは主に移民コミュニティで、特にハイチ系ニューヨーク市民が中心で、祈祷グループ、ソーシャルメディアプラットフォーム、WhatsAppのグループチャットなど、さまざまなチャネルを通じて誘い込まれたとされている。

ジェームズ司法長官は、経済的繁栄が保証されているにもかかわらず、投資家は約束された利益を一度も受け取っていないと述べています。司法長官事務所が実施した調査により、2019年から2023年の間に、投資家は10億ドル以上の仮想通貨をノバテックに預けたことが明らかになりました。驚くべきことに、この期間中にノバテックの仮想通貨取引プラットフォームで実際に取引されたのは、わずか2,600万ドル未満でした。

ジェームズ司法長官は声明の中で、こうした活動が脆弱なコミュニティに与える影響を強調した。「何千人ものニューヨーク市民が、ノバテックとAWSマイニングにお金を預ければより良い生活が送れると嘘の約束を受けたが、それはすべて嘘だった」と同氏は述べた。「これらの暗号通貨企業は、移民や宗教コミュニティをターゲットにし、経済的自由を約束したが、実際には彼らのお金を盗み、彼らの生涯の貯蓄を食いつぶしたのだ。」

訴訟では、AWSマイニングが投資家に毎月15～20％の利益と新規投資家を募集した際の高額なボーナスを約束する欺瞞的な計画を運営していたと主張されている。しかし、同社はこれらの約束を果たすのに十分な利益を生み出すことができず、2019年に破綻して投資家に損失をもたらした。

禁止と賠償を求める訴訟

この訴訟は、AWS Mining、NovaTech、およびその創設者がニューヨークで証券や商品に関連するあらゆるビジネスを行うことを禁じることを目的としている。ジェームズ氏はまた、被害者への補償として不正利益の返還と損害賠償を求めている。

AWS Mining の崩壊後、シンシアとエディ・ペションは NovaTechFx を立ち上げ、同様の高額収益と採用ボーナスを約束して新規投資家を誘致し、詐欺行為を続けました。

コンビット・ネグ・ラカイの事務局長レノルド・ジュリアン氏は、弱い立場のコミュニティを搾取から守ることの重要性を強調した。「ハドソン渓谷に住むハイチ人のほとんどは、自分と家族のより良い未来を求めて、中米諸国のジャングルを何週間も何ヶ月も歩いてアメリカにやってきた」と同氏は述べた。「ニューヨーク市民全員を守るためにこの措置を講じてくれたジェームズ司法長官に感謝します」

NYAGが2つの暗号通貨企業を相手取り10億ドルの詐欺で訴訟を起こすという記事がCryptoPotatoに最初に掲載されました。