ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、6月6日付の裁判所文書によると、仮想通貨取引会社ノバテック、倒産したデジタル資産会社AWSマイニング、および少なくとも2つの大手プロモーターに対し、投資家から10億ドルを詐取したとして訴訟を起こした。
ニューヨーク州司法長官が暗号通貨関連企業を提訴
この訴訟は、2017年から2019年にかけてAWSマイニングが実行した詐欺行為を対象としている。この期間中、同社はシンシア・ペティオンとエディ・ペティオン夫妻、および数人の関係者とともに、投資家に対し仮想通貨マイニングへの投資で200%の利益を約束したとされている。
訴訟では、これらの約束は欺瞞的であり、被告のシンシア・ペティオン氏の主張通り、AWSマイニングは長期間にわたり過度に高い利益とボーナスを支払っていたため、計画は失敗する運命にあったと主張している。
2019 年 4 月までに AWS Mining は破綻し、ほとんどの投資家が資金を失いました。同年 8 月、請願者たちは以前の AWS Mining 推進者とともに NovaTech を設立しました。
この新しいプラットフォームには10億ドル以上の預金が集まったと伝えられているが、実際に取引されたのは2,600万ドル未満だった。
ハイチの投資家を狙った詐欺
ジェームズ氏が起こした訴訟では、請願者らとその仲間が、収入に必死で損失を被る余裕のないハイチ系の投資家を特に狙ってねずみ講を組織した経緯が詳述されている。
訴訟では、被告らが投資家に経済的自由を約束して搾取し、その後、従来の金融市場へのアクセスの欠如を利用して、AWS Miningの同じ被害者をNovaTechに勧誘したと主張している。
訴訟では、シンシア・ペティオン氏が「牧師CEO」の肩書きを名乗り、ノバテックを「神のビジョン」と偽って宣言したと告発されており、これは痛烈な事実である。
NovaTech、AWS マイニング訴訟
彼女は投資家の信仰心を悪用し、クレオール語でこれらの計画を宣伝したとされている。伝えられるところによると、彼女は個人的なやり取りの中で、被害者をカルト教団のメンバーに例え、自らを動物園の飼育係に例え、彼らが自分の提案に無条件に従い、何の疑問も持たずに同意するのを指摘したという。
2022年までに、請願者たちは密かにパナマに移住していた。彼らは別のプロモーターと、米国当局が彼らを見つけられなければサービスできないと冗談を言っていたと報じられている。2023年5月時点で、ノバテックは閉鎖され、請願者たちは仲間のプロモーターとともに、数百万ドルの採用報酬と利益を持ち逃げしていた。
その後の展開と進行中の法的課題
訴訟では、ノバテックが投資家が預けた暗号通貨を返還しなかったため、数万人の投資家が数億ドルに上る損失を被ったと主張している。
請願団体、AWS Mining、NovaTechは今年2月に提起された20億ドル規模の集団訴訟の対象となっているが、刑事告訴はまだ行われていない。請願団体はまだ公式に告発に対して公に反応していない。
関連する法的問題では、レティーシャ・ジェームズ司法長官が、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）、その創設者兼CEOのバリー・シルバート氏、およびDCGの仮想通貨取引部門ジェネシスの元CEOであるソウイチロウ・「マイケル」・モロ氏との法廷闘争を続けている。火曜日、ジェームズ氏の事務所は、3月に開始されたDCG、シルバート氏、およびモロ氏に対する訴訟の却下に対して反対する動議を提出した。
訴訟では、ジェネシス、DCG、シルバート、モロ、および仮想通貨取引所ジェミニが、当時ジェネシスの第2位の借り手であったシンガポール拠点の仮想通貨ヘッジファンド、スリーアローズキャピタルの破綻後にジェネシスのバランスシートに10億ドルの巨額の赤字を隠し、投資家を欺いたと訴えている。
ジェームズ氏の10月の訴訟の申し立てによると、ジェネシスとDCGは、DCGがジェネシスの損失を吸収したという虚偽の保証をTwitterで行い、投資家を欺いた。これらの損失を補填する代わりに、DCGは単に流動性があるという幻想を与えるためだけに、10年間で1%の利子で11億ドルを支払うことを約束する約束手形をジェネシスに発行しただけだとされている。
10億ドルの暗号通貨計画：ニューヨーク州司法長官がNovaTechとAWSマイニングを訴えるという記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。