100人以上の元米国検察官と連邦職員が、バイナンスの最高金融犯罪・コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏をナイジェリアでの拘留から解放するための介入を米国国務省に求める書簡に署名した。 6月6日にアントニー・ブリンケン国務長官に送られたこの書簡は、米国政府の無策が「深刻な結果」を招く可能性があると警告した。

元連邦検事やFBI捜査官を含む署名者らは、内国歳入庁（IRS）の特別捜査官としてのガンバリアン氏の10年間の勤務を強調した。彼らは彼の「法に対するたゆまぬ献身」を確認し、児童ポルノやテロ資金供与から個人情報窃盗や公権力の汚職に至るまで、注目を集める事件への関与を強調した。

書簡は、ガンバリアン氏がマネーロンダリングと脱税の「虚偽の申し立て」に基づいて拘束されていると主張し、バイナンスの中堅の地位を理由に同社の行動に責任を負わせることはできないと強調している。

書簡署名者のリストの一部。合計 108 名。出典: Axios/Document Cloud

事件は1月、ガンバリアン氏が他のバイナンスの従業員とともにナイジェリアを訪れ、現地当局と財務コンプライアンスについて話し合ったときに始まった。その後、ナイジェリア当局はバイナンスに関するコンプライアンス問題疑惑を解決するために「多額の支払い」を要求した。グループは安全を懸念し、その後すぐに出国した。しかし、ガンバリアンさんは1か月後に再び招待され、パスポートを没収され逮捕された。

ナイジェリア政府は2月、ガンバリアン・アンジャルワラ氏とナディーム・アンジャルワラ氏をマネーロンダリングと脱税の容疑で逮捕した。アンジャルワラさんは拘留を逃れてケニアに逃亡したが、ガンバリャンさんはナイジェリアの首都アブジャのクジェ拘置所に拘留されたままである。

書簡の署名者らは、ガンバリアン氏は政治的動機に基づく逮捕の被害者であると主張し、釈放を確保するために米国政府に即時介入するよう求めた。彼らは、ナイジェリア当局がバイナンスに譲歩を迫るためにガンバリアンを人質にしていると主張している。

この事件は、ナイジェリアで事業を展開する外国企業幹部の安全とセキュリティに対する懸念を引き起こし、規制の枠組みが脆弱で汚職の歴史がある国で事業を行うことの潜在的なリスクを浮き彫りにしている。