中国で広く注目を集めた画期的な事件では、楊啓超という名の大学生がバイナンスのBNBチェーンでBFFと呼ばれる仮想通貨を「不正に」発行した罪で懲役4年6か月の判決を受け、罰金3万人民元（約4万1000米ドル）を科せられた。 ）。
この訴訟は河南省南陽ハイテク産業開発区の人民法院で審理され、仮想通貨の発行に関わる中国初の刑事事件となった。中国には、人々がこれらの資産の発行、取引、投資に参加することを禁止する厳しい規制がある。
仮想通貨詐欺刑事裁判
地元メディアの報道によると、事件は2022年5月、浙江省の大学4年生の楊啓超氏がバイナンス・チェーン上に「ブロックチェーン・フューチャー・フォース」（BFF）と呼ばれるデジタル仮想通貨を作成したことから始まった。
楊啓超氏がバイナンスに流動性を注入した後、資金を引き出したため、BFFコインの価値が大幅に下落したと言われており、BFFコインを購入したルオ氏は5万枚のテザーUSDTステーブルコイン（約33万人民元に相当）を失った。
楊啓超氏の弁護人は、羅氏は仮想通貨取引の「上級参加者」として、それに伴うリスクを認識すべきだったと主張した。
同弁護士は、ルオ氏が仮想通貨投資の投機的な性質を「明確に理解し」ており、業界の規制監視が欠如していることを認めたと主張した。
同弁護士は、仮想通貨取引自体が投資リスクを伴うことを踏まえ、5万USDTコインをBFFコインに交換するというルオ氏の決定は誤った判断に基づいたものではないかと疑問を呈した。
不正行為の疑いがある場合の収益性
裁判では、仮想通貨が刑法で保護される財産であるかどうかの問題も議論された。
暗号通貨は金銭的性質を持たないが、裁判所は、暗号通貨が国際プラットフォームで取引でき、経済的利益を生み出し、否定できない性質を示すことを認めた。
したがって、裁判所は、5万ドルのUSDTを国の公式通貨である人民元に換算することが量刑を決定する際の「関連要素」であると認定した。
さらに、弁護人は、ルオ被告は当初、詐欺を受けたと主張していたが、その後の取引記録の分析で、彼が一連の迅速で収益性の高い取引を行っていたことが判明したと強調した。このことから、ルオ氏が実際に投資で利益を得ていたのではないかという疑惑が浮上し、詐欺疑惑に疑問が投げかけられている。
報道によると、この事件は中国における仮想通貨の法的地位と監督について広範な議論を引き起こしたという。中国の法政策では仮想通貨の合法性がまだ完全には認められていないため、仮想通貨の発行、取引、保護をめぐる問題は依然として不透明なままである。
この訴訟の結果は、仮想通貨に関する将来の法的手続きの前例となり、この新興分野における法的状況を形成する可能性がある。
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