コインスピーカーニューヨーク、移民コミュニティを狙った10億ドルの詐欺で暗号通貨企業を提訴

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、2つの仮想通貨企業とそのプロモーターに対し法的措置を取った。ロイター通信によると、同司法長官は、ハイチ人やその他の移民コミュニティの宗教的信仰を狙った10億ドルの詐欺を実行したとして、これら企業を告発している。

2024年6月6日にマンハッタンの州裁判所に提出されたこの訴訟は、長年にわたる詐欺行為を主張している。ジェームズ氏は、投資家らが毎週の利益を保証するという約束にそそのかされ、2023年5月に同社が破綻するまでの約4年間で10億ドル以上をノバテック社に投資したと述べている。そのうち合法的な取引に使われたのはわずか2,600万ドルだった。

訴訟では、AWS Mining Pty Ltd についても同様の見方が示されている。ジェームズ氏は、この会社が仮想通貨マイニングを通じて投資家に15か月以内に3倍の投資収益を約束したと虚偽の主張をしている。2019年に崩壊したこの計画は、仮想通貨取引の検証と新しいコインの生成という複雑なプロセスに依存していた。

「牧師CEO」が使用したカルト戦術の疑い

訴訟では、被告らが使ったとされる操作的な戦術が浮き彫りになっている。被害者は祈祷グループ、ソーシャルメディアプラットフォーム、WhatsAppの通信を通じて標的にされ、ハイチのコミュニティで広く話されているクレオール語でメッセージが送られることもあった。

被告として挙げられているのは合計12人であり、その中にはノバテックの共同創設者であるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンの夫婦も含まれる。訴状によると、ペティオン夫妻は現在パナマに住んでいるとみられる。

ジェームズの調査により、シンシア・ペティオンの人格に不穏な二重性が明らかになった。公の場では、彼女は自らを「牧師CEO」と称し、ノバテックを神の啓示を受けた存在として描いていた。一方、私生活では、彼女は自らを「動物園の飼育係」と呼び、投資家たちを、彼女の言葉に盲目的に従う「カルト」と皮肉を込めて呼んでいたとされる。

本稿の公開時点では、Petions、NovaTech、AWS Mining、およびそれぞれの法定代理人にコメントを求める試みは成功しなかった。

ねずみ講と破られた約束

訴訟では、両事業は典型的なねずみ講であり、新規投資家を募集して、既存の投資家に利益を支払うことに依存していると主張している。ジェームズ氏はまた、ノバテックはねずみ講であり、新規投資家からの預金で既存の投資家に利益を支払っていたと主張している。

「これらの暗号通貨企業は、経済的自由を約束して移民や宗教コミュニティをターゲットにしましたが、実際には彼らのお金を盗み、彼らの貯蓄を使い果たしました。[…] このような計画で、規制されていない暗号通貨プラットフォームの本当の危険性を私たちは見ています」とジェームズ氏は語った。

この訴訟は、被害者に盗まれた資金を取り戻し、被告に重い罰金を課し、証券業界から永久に追放することを目的としている。この法的措置は、ニューヨークが詐欺的な暗号スキームを通じて弱いコミュニティを搾取することを許さないことを明確に示している。

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