• バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン氏とその同僚は2024年2月に逮捕された。

  • ナイジェリア政府は彼らをマネーロンダリングと脱税の罪で告訴した。

過去数ヶ月、ナイジェリアと米国はバイナンス幹部で米国市民のティグラン・ガンバリアン氏の逮捕をめぐって争ってきた。ガンバリアン氏の訴追に関するこの進行中の争いは市場の注目を集めている。情報大臣のモハメド・イドリス氏は水曜日、この事件に対するナイジェリアの見解を擁護する声明を発表した。同氏は、訴追は国の規則と手続きに従ったものだと述べた。

さらに大臣は、バイナンスが6月20日に弁護する機会を持つとも述べた。ティグラン・ガンバリアン氏は現在、ナイジェリアのアフージャにある厳重警備の刑務所、クジェ矯正センターに拘留されている。ガンバリアン氏とその同僚は脱税とマネーロンダリングの容疑で逮捕された。

バイナンス幹部の訴追の裏話

2024年2月、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリアン氏（米国市民）と同僚のナディム・アンジャワラ氏。彼らに対して提起された告訴は、連邦内国歳入庁と経済金融犯罪委員会からの2件の訴訟でした。

注目すべきは、税務署が彼らを脱税で告訴し、犯罪委員会がマネーロンダリングで訴訟を起こしたことだ。さらに、ガンバリアンの同僚であるナディム・アンジャルワラは拘留を逃れ、2024年3月に偽造パスポートを使ってケニアに逃亡した。アンジャルワラはケニアブロックチェーン協会の会員である。

これに続いて、6月4日、16人の米国政治家がジョー・バイデン大統領に手紙を書き、行動を起こすよう訴えた。彼らは大統領と人質問題担当大統領特使に即座の行動を要請し、ガンバリアン氏の命が危ぶまれていると伝えた。

さらに、ナイジェリア政府は「根拠のない犯罪」でバイナンスの幹部を人質にしているとも述べた。ナイジェリアの情報大臣による最近の声明は、米国の政治家の主張に対する反応だった。

大臣は、政府はガンバリアン氏をあらゆる段階で法的手続きに従って処理していると述べた。さらに、検察は取引所プラットフォームとティグラン・ガンバリアン氏に対して十分な証拠を持っていると述べた。しかし、バイナンスはガンバリアン氏に決定権がなかったとして容疑を否定している。

一方、最近、バイナンスの元CEOであるジャオ・チャンポン氏はシアトルの米国地方裁判所で懲役4ヶ月の判決を受けた。

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