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司法省は6,700万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画に関連して大紀元のCFOを逮捕した。
ニューヨーク南部地区連邦検察局（USAO-SDNY）は、大紀元CFOビル・グアンをマネーロンダリング共謀1件と銀行詐欺2件で起訴した。
USAO-SDNYによると、グアン氏は「少なくとも2020年以来、あるいは2020年末くらいまで」、海外に本拠を置くメイクマネーオンライン（MMO）メディアチームを含む他者と、少なくとも6,700万ドルを洗浄する国境を越えた陰謀を結んだ。 」 2024年5月頃です。」
「GUANの下で、MMOチームのメンバーやその他の人々は、暗号通貨を使用して、不正に取得した失業保険給付金を含む数千万ドルの犯罪収益を故意に購入し、その収益は数万枚のプリペイドデビットカードにチャージされました。
犯罪収益は通常、MMO チームのメンバーや協力者を含むこの計画の参加者によって、特定の暗号通貨プラットフォームを使用して、1 ドルあたり約 70 ～ 80 セントの割引レートで暗号通貨と引き換えに購入されました。」
ニューヨーク南部地区連邦検事局も、MMOチームなどが犯罪収益を購入した後、盗んだ情報を利用して銀行口座、仮想通貨口座、プリペイドデビットカードなどの口座を開設したと述べている。これらの口座はその後、犯罪収益を大紀元に関連する銀行口座に送金するために使用されました。
「犯罪収益がこれらの銀行口座に入金されると、大紀元とその関連団体が所有する他の銀行口座、GUANの個人銀行口座、GUANの個人暗号通貨口座を通じてさらに洗浄されることがよくありました。」
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