トルコ当局は、10億ドル相当の仮想通貨ポンジスキームの逮捕を確認した
FBI #FBI は、2023 年の仮想通貨詐欺による損失が 53% 増加して 39 億 4,000 万ドルになったと報告しました。🔻
トゥルキエは財務規律を強化するために株式と暗号資産に取引税を課すことを計画しています💰
トルコの法執行当局は、違法な仮想通貨ポンジスキームを運営した疑いのある犯罪組織の解体に成功した。 伝えられるところによると、ギャングは疑いを持たない国民に高額の利益を約束して 10 億米ドルを投資するよう説得したとされています。
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同様の詐欺師を捕まえるための大規模なキャンペーンが行われています
トルコ当局は、偽の仮想通貨投資計画に関与した127人を逮捕し、3,100万ドル以上相当の238資産を没収した。
先月、北京警察は仮想通貨ねずみ講に関わる事件を解決した。 皮肉なことに、告発者の謝氏が第一容疑者として浮上した。 謝さんは手っ取り早い金銭的利益を求めて、「Hua」と呼ばれる組織を通じて仮想通貨に投資した。彼は最終的に 9 つのレベルにわたって 300 人以上の人材を採用し、この計画の主導者になりました。🌋
FBIによると、仮想通貨関連の詐欺による損失は2023年に53％増加し、総額39億4000万ドルとなった。 FBI の 2023 年インターネット犯罪報告書では、投資詐欺がより広範に増加し、45 億 7,000 万ドルに達していると指摘しています。 暗号通貨関連の詐欺がこの合計の大部分を占めています。 報告書にはこう書かれていました:💹
詐欺師は、仮想通貨取引所やサードパーティの支払い処理業者のために金融機関に保持されている保管口座を頻繁に使用したり、標的とした個人に資金をこれらのプラットフォームに直接送金させたりして、資金が迅速に分配されるようにしていました。🧲
これとは別の展開として、ロイター通信は、トルコが株式と暗号資産の取引に取引税を導入する予定であると報じた。
ロイター通信は、「この措置は、高インフレを引き起こした長年の不安の後、財政規律と物価の安定を強化するためにメフメット・シムセク財務大臣によって推進されている厳格な措置の一環である」と報じた。
シムセク氏は最近、より公平な税の枠組みを確保するために最低限の法人税を課す政府の意向を示した。 一方、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の与党は、暗号資産サービスプロバイダーに対するライセンスと登録の要件を提案する法案を提出した。 この動きは、投資家保護や金融の安定に対する懸念の高まりではなく、仮想通貨セクターを規制するというトゥルキエの取り組みを強調している。🫶
この記事は、トルコ当局が10億ドル相当の仮想通貨ポンジスキームを解体 最初に登場したのは、コイン版☝️
