英国警視庁は11月24日木曜日、世界規模で5000万ポンド規模の「銀行スプーフィング」詐欺に関与したサイバー犯罪者約100人を逮捕した。iSpoofのサービスの支払いに使用されたビットコインの記録を追跡することで詐欺師らが特定され、サイバー犯罪課は容疑者を絞り込むことができた。

ロンドン警視庁のプレスリリースによると、詐欺サイト「iSpoof」を通じて、英国で20万人以上の潜在的な被害者が直接狙われている。この大規模な詐欺は、ロンドン警視庁が閉鎖した国際的なワンストップなりすましショップ「iSpoof」で実行された。ロンドン警視庁の声明によると、iSpoofは詐欺師に320万ポンド（390万ドル）以上の利益をもたらした後に閉鎖された。

iSpoof詐欺

ロンドン警視庁によると、詐欺サイト「iSpoof」を通じて20万人以上の潜在的な被害者が直接狙われている。詐欺師らは、バークレイズ、サンタンデール、HSBC、ロイズ、ハリファックス、ファースト・ダイレクト、ナットウェスト、ネイションワイド、TSBなどの銀行の代表者を装って仮想通貨ユーザーに接触。一時は、このサイトを利用して偽の身元を隠した詐欺師から1分あたり20人近くが連絡を受けていた。

「iSpoof により、犯罪者は被害者を騙そうとする際に、銀行や税務署、その他の公的機関から電話をかけているように見せかけることができる。被害者は数千万ポンドを失い、サイトの運営者は 20 か月の間に 320 万ポンド近く稼いだとみられる」とロンドン警視庁は報告した。

英国警視庁、詐欺捜査を改革

iSpoof犯罪の捜査は詐欺と同じくらい型破りだった。捜査は、米国やウクライナ当局を含む国境を越えた協力を通じて、スコットランドヤードのサイバー犯罪課によって行われ、今週、サイトが閉鎖された。ロンドン警視庁は、20か月の間に、この作戦で犯罪者は約320万ポンド（390万ドル）の利益を得たと主張している。サイバー犯罪課は2021年6月にiSpoofの捜査を開始し、ビットコインの記録を追跡することができた。iSpoofには約6万人のユーザーがおり、捜査チームは容疑者を、同サイトで少なくとも100ポンド相当のビットコインを使った英国のユーザーに絞り込んだ。

マーク・ローリー長官は捜査について、「組織犯罪者によるテクノロジーの悪用は、21世紀の法執行機関にとって最大の課題の一つだ」と述べた。

「英国警察と国際警察のパートナーの支援を得て、私たちは詐欺の捜査方法を改革しています。ロンドン警視庁は、何千人もの人々に苦しみをもたらす違法なネットワークの中心にいる犯罪者をターゲットにしています。」と彼は付け加えた。