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弁護士らはモスクワでBybitのP2Pトレーダーの大量拘束を報告した
モスクワでは、法執行機関が仮想通貨取引所Bybitの顧客10人以上を拘束した。彼らはプラットフォーム上でP2P取引を行い、誤って修道院からの金銭泥棒の相手になった。法務機関カルテシウスが報じた。
彼らの情報によると、この状況は5月初旬にマーサ・アンド・メアリー慈悲修道院の口座から2,640万ルーブルが盗まれたことに関連しているという。修道院の代表者自身が、職員の一人が詐欺の被害者になったと述べた。
この資金はロシア連邦中の多くの口座を通じて引き出された。特に、5月1日から5月7日まで、ライファイゼン銀行の口座からBybit取引所に送金された。
弁護士らは、この期間中にアニシモフ・A.O.という名前のユーザー、または送金者マキシム・セルゲイビッチ・クラフトのカードから資金を受け取った取引プラットフォームのすべての顧客に対し、テレグラムで連絡するよう求めている。ただし、関与する銀行や仮想通貨取引所の範囲がさらに広がる可能性も排除しなかった。
「取引所に問い合わせをしたり、誰と協力したかを調べたり、これらの人々に質問したりする代わりに、お金の受取人はただ一斉に刑務所に送られるだけであり、ドロップやトレーダー自身は問題ではありません。 」とカルテシウスはコメントした。
現在、弁護士チームがすでに拘束されたトレーダーに関する情報を収集している。
2023 年 2 月、ロシア連邦の裁判所が P2P 取引の参加者に詐欺罪で有罪判決を下したことを思い出してください。
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