ChainCatcher によると、ウクライナ当局は、儲かる仮想通貨への投資を約束して、欺瞞的なコールセンターを通じてウクライナ、モルドバ、カザフスタン、欧州連合の国民を騙していた犯罪組織を解体したとのこと。

ウクライナ国家警察は主催者容疑者を含む容疑者14人を拘束し、高級車12台、コンピューター機器136台、SIMカード951枚、スターターパック455個、および多額の現金を押収した。 49歳と51歳のグルジア国籍の2人が、この計画を首謀し、詐欺的なコールセンターの運営に他の12人を採用した疑いで起訴されている。

これらのコールセンターは証券取引所の専門家を装い、心理的戦術を使って被害者に仮想通貨への投資を説得し、最終的に被害者の資金を犯罪者の電子ウォレットや銀行カードに送金します。各従業員は、詐欺計画の設計から従業員の採用、収益の分配まで、特定の役割を担っていました。