#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
バンク・トゥ・ザ・スターズは、ポンジスキームを促進し、明白な警告サインを無視した疑いで、7億7000万ドルの訴訟を起こされている。
「スターの銀行」として知られる金融業者が、ハリウッドのポンジスキームを幇助・教唆した疑いで7億7000万ドルの訴訟を起こされている。
訴訟の原告らは、ロサンゼルスの金融業者シティ・ナショナル銀行（CNB）が数百人の投資家をだまし取る詐欺計画を実行したとして非難していると、ロサンゼルス・タイムズが報じている。
訴状では、CNBが友人、家族、その他の投資家から6億9000万ドル以上を盗んだ映画ライセンス計画の首謀者であるザカリー・ホーウィッツに数百万ドルの融資を提供したと主張している。
2月、証券取引委員会（SEC）は、ホーウィッツ氏がNetflixとHBOに映画権を販売する事業から得た利益の35％以上を投資家が受け取ると主張して被害者を欺いたとして、複数の証券法に違反した罪で有罪判決を受けたと発表した。しかし、ホーウィッツは実際には映画の権利をストリーミングサービスに売却したことはなく、そのお金を贅沢なライフスタイルの資金と以前の投資家を満足させるために使用しました。
訴状によると、この貸し手は2013年から2019年にかけて、ホルトウィッツ氏に対して10億ドルの取引を処理し、6,420万ドルの融資を組成し、456回の融資延長を認めたという。
同銀行はまた、何年にもわたってホーウィッツ氏の「明らかな危険信号」を無視し、「規則に違反」してきた一方で、彼のポンジスキームに「正当性の雰囲気を加える」ことで同氏を実質的に支援したとされている。訴状によると、シティ・ナショナル銀行は、ホーウィッツ氏が投資家と共有した文書の中で貸し手との関係を自慢していたことを知っていたという。
原告らは裁判所に対し、CNBに対しホーウィッツ計画の被害者に7億7000万ドルを支払うよう命じるよう求めている。
銀行の広報担当者は、同行は進行中の訴訟についてはコメントしないと述べた。
City National Bank は 937 億 2,000 万ドルを超える資産を持ち、8 つの州に 70 の支店を持っています。
