米司法省は、エポックタイムズの最高財務責任者ビル・グアン氏を6,700万ドルの詐欺計画に関与した疑いで起訴した。

月曜日に逮捕されたグアン容疑者は、仮想通貨を通じて違法な資金洗浄を行う国際的活動を主導したとして告発されている。容疑の詳細を記した起訴状は6月3日に公開された。

グアン氏はエポックタイムズのCFO。エポックタイムズは2000年にジョン・タン氏と法輪功新興宗教団体に所属する他の中国系アメリカ人によって設立された。https://t.co/SElaLbhR5b

— アダム・ガマル (@TheUnit_Gamal) 2024 年 6 月 4 日

グアン容疑者は2020年頃から2024年5月まで、海外で「Make Money Online」チームを管理していたとされる。伝えられるところによると、この計画には、犯罪収益を仮想通貨を使って割引価格で購入し、その後、洗浄した資金を大紀元や関連団体を含むさまざまな口座に流すという内容が含まれていた。

制度の詳細と運用

司法省は、グアン氏の指示の下、チームとその仲間が失業保険給付金などの詐欺行為による収益を、1ドルあたり70～80セントの割引価格で故意に購入したと主張している。これらの取引は特定の仮想通貨プラットフォームを介して行われた。不正に得られた資金はプリペイドデビットカードにチャージされ、仮想通貨の購入に使用された。

資金は、グアン氏の個人銀行口座、仮想通貨口座、メディア会社の口座など、複数の経路を通じて洗浄された。この計画により、グアン氏とそのチームは資金の出所を隠し、正当な収入や寄付金であるかのように見せかけることができた。

大紀元に対する捜査は、捜査官が同社の年間収益が1500万ドルから6200万ドルへと410%増加したことに気づいたことから始まった。グアン氏はこの突然の資金流入は寄付によるものだと主張したが、捜査官らの疑惑を招いた。ニューヨーク南部地区連邦検事局は、銀行が資金の出所を疑問視し、グアン氏が資金の正当性について虚偽の主張で応じたと指摘した。

連邦検察官は、グアン氏がマネーロンダリング共謀罪1件（最高懲役20年）と銀行詐欺罪2件（それぞれ最高懲役30年）で起訴されていると明らかにした。これらの罪状はグアン氏の行動に特有のものであり、エポックタイムズの報道および情報収集活動とは関係がない。

大紀元の反応

保守的な政治姿勢と中国政府批判で知られる大紀元は、報道活動における不正行為の疑いをかけられていない。2000年に設立されたこのメディアは、中国共産党のプロパガンダに対抗するために設立され、多数の国で20以上の言語で運営されている。

同社は、CFOに対する告訴に関する詳細な声明をまだ発表していない。起訴状とその後の告訴は、グアン氏の金融活動とメディア企業の口座とのつながりのみに焦点を当てている。

連邦当局は、すべての責任者が自らの行動に責任を負わされるよう、引き続き事件の調査を行っている。

Epoch TimesのCFOが6,700万ドルの仮想通貨詐欺で起訴されるという記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。