資本市場は捜査を受け、取引所のメンバー全員が逮捕され、通貨界は新たな逮捕の波に直面している。
監督による大打撃を受けて、多くの資本プロジェクトが性急に逃げ出し、ネズミ講はついに崩壊した。
多くの取引所が中国人ユーザーへのサービス提供を終了すると発表した。相次ぐ逮捕を前に、取引所の従業員らは慌てて辞職し、逃亡した。
関係者によると、多くの業界メディアがコインの発行や資金調達プラットフォームの提供に参加しており、「リスクが非常に高く、多くが東南アジアに逃げている」という。
パニックは急速に広がりました。コインを引き出すことは、通貨サークルの多くのプレイヤーにとって一般的な選択肢となっています。
一部の実務家は、今回の通貨界における監督措置が「9・4」の時よりもはるかに強力であると嘆いた。この後、ブロックチェーン業界も新たな浄化を受けることになる。
01 資金流出の波
2019年、通貨界で最も注目を集めているのは資本市場だ。現在、ブロックチェーンの旗の下、監督当局はこれらの詐欺に対して厳しい攻撃を行っている。
「スマートエコノミー時代のインターネットセレブの王」として知られるICCインターネットセレブチェーンは、最近西安警察の捜査を受けた。 「歩いてお金を稼ぐ」と自社を宣伝する曲部も、「違法ねずみ講」やその他の犯罪で長沙市の関連部門から捜査を受けている。
PlusTokenは数百億ドルが関与しており、今年6月に警察に押収された。 6人の貿易商が太平洋の島国バヌアツに逃亡したが、依然として地元警察に逮捕され、国に強制送還された。
最近、Fire Bull Project、Gyro World、Palm Ming Pig などの人気のファンド ディスク プロジェクトを含む、100 近くのキャピタル ディスク レポートの手がかりが受信されました。彼らのほとんどは逃げてしまった。
実際、多くの金融市場にとって、逃げることが唯一の方法です。
11月19日、一部の投資家は通貨サークルファンドプロジェクトEVCが引き出しできず、逃亡の疑いがあると報告した。
投資家らは、EVCプラットフォーム上で開始した引き出しはすべて拒否されたと述べた。
「流通市場ではEVCの価格が3元から30セントに下がった。」
EVC の発行からリリースまでの所要時間は 2 か月未満でした。
EVCとはどのようなプロジェクトですか？情報によると、「K-ONE Alliance Community」によって立ち上げられ、9月25日にリリースされたことがわかります。
EVC ホワイトペーパーでは、これは広告リソースのコンバージョン率、カバレッジ、収益性を向上させることを目的とした分散型の「広告リソース アグリゲーション エコシステム」であると述べられています。
「しかし、そのゲームプレイは首都ディスクとまったく同じです。」
具体的には、投資家はUSDTをリチャージしてEVCの「広告パッケージ」を購入できます。 10 日間の投資サイクルが終了すると、投資家は 8% ～ 15% の静的収益を得ることができます。
また、人の首を引っ張ることでダイナミックな利益も得られます。
EVC の宣伝資料によると、その月収は 26.99% にも上ります
EVC がコインを引き出すことができないことに投資家が気づき、コミュニティのプロジェクト チームに理由を尋ねたところ、プロジェクト チームの運営者によってコミュニティが解散されたことが判明しました。
怒りに駆られた彼らは権利保護団体を結成し始めた。しかし皮肉なことに、彼らはお金を失っただけでなく、プロジェクト側からの容赦ない嘲笑にも遭遇したのです。
チェン・シャン氏は、「K-ONEアライアンスCOO Quan Zhilong」がEVCプロジェクトのリーダーの1人であり、EVC権利保護団体にも参加していることを明らかにした。しかし、彼はなだめるためにここにいるのではなく、笑うためにここにいます。
「私はもう海外にいます。私がやらなかったら誰がやるのですか、○○の息子たちよ」と彼は言いました。
チェン・シャンは、クアン・ジロンの本名が謝子軒であり、彼とチャン・ウェイはともにK-ONEコンセンサス・アライアンスの創設者であることを明らかにした。 K-ONE コンセンサス アライアンス コミュニティは、初期の国内ブロックチェーン プレーヤー、機関、垂直メディア、コミュニティ リーダーによって共同で設立されたと主張しており、100 を超える WeChat グループがあります。
EVC の前に、K-ONE コンセンサス アライアンスも 2 つのデジタル通貨、RX と NSC を開始しました。しかし、後者の 2 つの通貨はゼロに戻りました。
EVC が上場されている主な取引所は BiKi です。 K-ONE の最後の通貨である NSC も BiKi 取引所に上場されました。二人ともコンバインです。
K-ONEコンセンサスアライアンスとBiKi Exchangeの間には確かに「良好な関係」があります。
2019年10月31日、BiKiの「BiKi総研」初のインタビュー企画がスタートした。今回のゲストは謝子軒さんです。
その際、司会者は「私の知る限り、BiKiはK-ONEコンセンサスアライアンスコミュニティとも戦略的協力に達しました。両者がどこで協力するのか説明してもらえますか？」と質問した。
Xie Zixuan氏は、両当事者は交通に関して共通の洞察を持っており、次のステップで協力して新しいプロジェクトを育成すると述べた。
Xie Zixuanが逃亡した今、BiKiの状況も良くありません。
02 取引所から出る
資本市場の人気は取引所のサポートと切り離せません。 BISS取引所が警察によって激しい攻撃を受けたという最近のニュースは、取引所の間でパニックを引き起こしました。
2019年11月22日、複数のメディアは、北京警察がBISS違法デジタル通貨交換詐欺事件を捜査し、容疑者数十人を逮捕したと報じた。 10月末、BISSは警察が状況を「画一的」に扱っているという噂にさらされ、これが裏付けられた。
BISSの詐欺容疑の具体的な内容について、警察は明らかにしていない。しかし部外者らは、BISSが提供する「通貨と株の取引」が事件の焦点になるのではないかと推測している。
いわゆる通貨株式取引とは、投資家がデジタル通貨に投資して取引所で米国株を購入することを意味します。この商品には 2 つの大きなリスクがあります。1 つは外国為替管理ポリシーに違反すること、もう 1 つはプラットフォームが偽の商品を作成し、偽の株で投資家を騙す可能性があることです。
「BISSの事件後、HOXやBFXなどの通貨や株の取引を扱う取引所は関連サービスを直接閉鎖した」とブロックチェーン実務家のZhang Yuan氏は語った。
2019年11月23日、CEO ExchangeはB91、CXC、BRCの3通貨の上場廃止を発表した。 「これら3つのコインはいずれも通貨界では悪名高いMLMコインおよびファンドトレイだ」と張宇氏は語った。
「規制が導入され、依然としてネギを露骨に切っている取引所は逆に犯罪を犯している」と張源氏は語った。
鉄の規制の下では、一部の取引所では逃げるという選択も行われています。
2019年11月21日、IDAX取引所はプラットフォーム通貨IT取引の上場廃止を発表する発表を発表した。ユーザーの売れ残ったITはプラットフォームによって0.4USDTの価格で強制的に「IDAX株式」に変換される。
多くの投資家はこの発表を「IDAXが逃げた」と解釈した。
実際、ITはIDAX取引所の自主運用ファンドプロジェクトです。ユーザーが IT に投資すると、2 年間のロックアップ収益率は 1,250% にも達します。
以前に暴露されたもう一つの資本市場取引所「ニュートン」（詳細は「43日間で世界第2位の取引所となったニュートン、その裏には資本市場の罠が隠されている？」を参照）も「ソフトイグジット」を出した。発表。
ニュートン交換のお知らせ
発表では、「忠実なニュートンプレイヤーが十分なNTを確実に保有できるようにするため」、ニュートン取引所はユーザーの資産をプラットフォーム通貨NTに強制的に交換することを決定したと述べられている。さらに、「大多数のユーザーの利益と NT の価値を守るため」、プラットフォームは 10 月にこれらの NT を月額 10% の割合で配布することを決定しました。
「私はあなたのお金を盗んで、それがあなた自身の利益のためだと言いました。」 一部の投資家は、「ニュートンは、私たちは崩壊や逃亡を認めていないと言っていますが、あなたのUSDTは確かに私たちによって奪われました。」とコメントしました。
資本取引所は相次ぎ逃亡する一方、国内の準大手取引所や三次取引所は国内投資家との関係を断ち切った。
「中国人ユーザーへのサービス提供はもう行わない」と発表するのが彼らの一般的な選択だ。
たとえば、2019年11月23日、EVCに上場している3つの取引所のうちの1つであるQBTC取引所は、事業をウクライナに移転し、中国本土のユーザーへのサービス提供を停止すると発表した。
MatchaやBtuexなどの多くの取引所も、中国本土のユーザーへのサービス提供を停止すると発表した。
しかし実際には、依然としてほとんどの取引所は「海外にサーバーを設置し、法定通貨マッチングプラットフォームを提供する」という方法を採用して国内ユーザーにサービスを提供しています。
時には、自分の立場を主張することが茶番劇に発展することさえあります。
2019年11月25日、ID「ZB Zhongbi」のWeiboアカウントが、ZB Exchangeが国内ユーザーにサービスを提供しなくなったと主張した。その後、ZB関係者はこの噂を否定し、プラットフォームは正常に動作しており、Weiboを深センに位置付けていると述べた。
しかし、一部のネチズンはすぐにZBを非難し、噂を否定するということは、プラットフォームが依然として中国本土に貿易サービスを提供していることを意味しており、これは国家政策に直接矛盾していると述べた。
恥ずかしい状況に陥ったZBは、中国本土のユーザーにサービスを提供するかどうかの論争を避けるために、ついに噂を否定するWeiboを削除し、Weibo上の曖昧な発表をリツイートした。
03 群衆は散り散りになった
「この規制の波が取引所に与える影響は、2年前の9月4日の影響よりもはるかに大きい」と張源氏は語った。
2017年9月4日、中央銀行ほか7省庁が「トークン発行の資金調達リスク防止に関する発表」を発表し、通貨界に衝撃を与えた。それ以来、HuobiやOKCoinなどの国内取引所はサービスを停止した。
現在、為替規制が強化されるにつれ、多くの投資家がパニックになり始めています。コインを引き出すことは、多くの人にとって一般的な選択となっています。
「急いでコインを引き出してください。もう取引所にお金を預けないでください。」デジタル通貨投資家のシャオ・リー氏は他の人たちに、できるだけ早くコインを引き出して市場から去るようアドバイスした。小銭は自分の財布に入れておきましょう。」
取引所の法定通貨取引エリアでは、多くの業者も不安な雰囲気を感じていた。 「受け取った Alipay 支払いアカウントは数日以内にブロックされます。」
「アリペイによるデジタル通貨の監視はますます厳しくなり、HuobiやOKなどのプラットフォームでアリペイ取引をサポートする加盟店はますます少なくなっている。数日以内に、銀行カード取引も禁止されるかもしれない」とシャオ・リー氏は述べた。
同氏の根拠は、人民銀行上海本部が11月22日に発表した文書だ。文書では、国内居住者に仮想通貨取引サービスを提供するために海外にサーバーを設置していることを受け、中銀は「支払い・決済の端からクリーンアップと是正を引き続き強化する」としている。
いわゆる「決済終了」の是正は、中央銀行が仮想通貨の取引行動をさらに監視し、主要取引所での「法定通貨取引」を取り締まると外部世界では解釈されている。
投資家はパニックに陥り、嵐の渦に巻き込まれた取引所従業員も無縁ではない。
かつて、為替業界は為替業界で最も収益性の高い産業であり、そのほとんどが多額の利益を上げていました。しかし今、彼らは急いで逃げようとしている。
例えば、一部のメディアは、最近公式メディアによって批判されたBiKi取引所では多数の従業員が退職しているが、彼らはBISS従業員のように「労働のために刑務所に行く」ことを望んでいない、と述べた。
このシーンは P2P 業界によく似ています。 P2P による狂気の金儲けの時代に、多くの P2P 企業が大規模に人材を採用しています。監督を避けるために、彼らは賃金支払いに銀行カードを使用せず、代わりに財務部門に現金の束を持たせ、従業員に直接配布している。
最終的な結果は、従業員が警察から、P2P 企業で働いている間に得たすべての収入の返還を求める通知を受け取ったということでした。同社の中堅および高級幹部の一部は集団投獄され、また、長年の貯蓄を自分のプラットフォームに投資し、最終的に犠牲者となった一般従業員もいた。
「数年後には、すべてが無駄になってしまった」と、ある P2P 実践者は嘆いていました。
「今もブロックチェーン業界の第一線で働いている友人たちにアドバイスしたい。できることなら転職して、できれば辞めてほしい。」とブロックチェーンの専門家はモーメンツに書いた。家にいて何もすることがないなら、私たちはまずこれらの高リスク企業に別れを告げなければなりません。」
2019年、通貨界で有名なKOL「Chen Nuxia」（Nvxia Blockchain）が警察によって統制されました。
彼女の逮捕がBISS事件に関連している可能性があるというニュースがある。 2019 年初め、「Nvxia Chen」は BISS CMO を務め、BISS 為替市場ビジネスを担当しました。
関係者によると、通貨発行や資金調達プラットフォームに携わる一部の報道機関が逃亡し、「ほとんどが東南アジアに行った」という。
張源氏は、「プロジェクトチームにあまりにも近づき、宣伝、注文、交通誘致に協力するメディアやコミュニティも規制の取り締まりの対象となる」と述べ、「通貨界における逮捕の波はまだ始まったばかりだ」と語った。
監督が来ると、取引所、資本市場、MLMコインはすべて逃げ出します。
かつては非常にクレイジーだったこの市場は、凍てつく瞬間を迎えました。
そして、これは長年にわたって必要とされてきたものです。