ワンコインの逃亡中のCEO、別名「クリプトクイーン」のルジャ・イグナトワ氏は、彼女が身を守るために雇った危険な麻薬王の命令で「殺害された可能性がある」ことが、月曜日のBBCの調査で明らかになった。イグナトワ氏のマフィアのボディガード、フリストフォロス・ニコス・アマナティディス氏の犯罪仲間は、イグナトワ氏の事件で望まない注目を集めたために殺害したと考えているとBBCは伝えた。

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イグナトワ容疑者は、FBIの最重要指名手配犯10人リストに載っている唯一の女性だ。彼女は2017年11月に忽然と姿を消した。40代半ばのブルガリア人である彼女は、自身が立ち上げた仮想通貨詐欺「ワンコイン」での役割を理由に指名手配されている。

FBIは、イグナトワがワンコインに参加した人々から45億ドルをだまし取ったとしている。この計画はポンジー詐欺の要素をすべて備えていた。ネットワークマーケティングと手数料を利用して人気を獲得した。プラットフォームに新しい購入者を紹介した人は全員、手数料を受け取った。

Cryptoqueenは個人のセキュリティに毎月10万ドルを費やしている

BBCによると、クリプトクイーンは殺人や武装強盗に関与したブルガリアの麻薬密売人アマナティディスに、みかじめ料として月10万ドルを支払っていた。アマナティディスは別名「タキ」とも呼ばれている。2022年に同僚とともに殺人事件を初めて報じたブルガリアの調査ジャーナリスト、ディミタル・ストヤノフ氏は同局に対し次のように語った。

「タキについてあまりにも多くのことを知っていたため、特定の人物を排除しなければならなかった。それは声明のように見えた一種の公開処刑だった。誰と付き合うかは慎重に。」

ストヤノフ氏が2022年にニュースサイトBird.bgに書いた記事は、2022年に殺害されたブルガリア人警官の自宅から回収された警察報告書に言及していた。

報告書は、警察の密告者がタキ氏の義理の兄弟に酔った勢いで、イグナトワ氏は2018年後半にタキ氏の命令で殺害されたと語ったと詳細に述べている。殺害されたとされる事件の後、イグナトワ氏の遺体はバラバラにされ、イオニア海のヨットから投棄されたと報告書は付け加えている。

ブルガリア当局はBBCに対し、警察文書の信憑性を確認したが、BBCは殺人事件の主張を独自に検証することはできなかった。バード記者のストヤノフ氏は、この話の可能性が高いと指摘したが、この報告書はクリプトクイーンのファイルから各機関をそらすために仕組まれた可能性もある。

クリストフォロス・ニコス・アマナティディス。出典: BBC

タキの側近であるクラシミール・カメノフは、2022年にCIAにタキとイグナトワ殺害の責任について報告したと報じられている。彼は1年後、南アフリカのケープタウンで妻と2人の仲間とともに殺害されたが、この事件もタキとの関連が指摘されている。

「泥棒に名誉なし」

ルージャ・イグナトワ氏は、OneCoin をビットコインの代替品として宣伝し、早期参入者に利益をもたらすことで、何百万もの無防備な投資家を引き付けた。オックスフォード大学卒業生の同氏は、合法的な暗号通貨のようにデジタル公開台帳を使用しないポンジスキームを売り込んでいた。

ワンコインが2014年に発売されてから3年後、米国とドイツの当局が彼女のピラミッドを摘発しようと動いたため、クリプトクイーンはソフィアからアテネに逃亡した。共犯者の逮捕と引き渡しが続いているにもかかわらず、彼女はそれ以来行方不明となっている。

2019年の公聴会で、ある弁護士補佐は、米国政府は「ブルガリア史上最も多作ではないにしても、非常に重要な麻薬密売人がワンコインと密接な関係があり、（イグナトワ氏の）個人警備員を務めていたという証拠」を持っていると述べた。

別の弁護士は当時、同じ「警備責任者」が「彼女の失踪に関与していた」と語っていた。現在、退職した米国国税庁の調査官リチャード・ラインハート氏は、タキが名前の明かされていない俳優であることを確認した。

「大物の麻薬密売人が彼女の身辺警護を担当していたと聞いています」とラインハルト氏はBBCに語った。「タキは何度も話題に上りました。一度きりの出来事ではありませんでした。繰り返し話題になっていたのです」

タキがイグナトワを殺害したかどうかについては、ラインハルトは情報を持っていなかったが、麻薬王がそうする可能性も否定できなかった。

「泥棒に仁義はない…カルテルの暴力性を知っているから、もし（タキが）彼女が脅威だと思ったら…捕まるよりは、彼女を排除するだろう。」

男性としてのルヤ・イグナトヴァ。出典：TradingPedia クリプトクイーンはまだ生きているかもしれないが、

2022年にTradingPediaが行った推測では、イグナトワはレーダーから逃れるために性転換手術を受けたと示唆された。別の見方では、タキとクリプトクイーンは両方ともドバイに住んでいると推測されている。情報筋はBBCに、2人は個人的に親密な関係にあり、タキはイグナトワの娘のゴッドファーザーだったと語った。

元スパイでワンコインCEOの顧問であるフランク・シュナイダー氏がBBCに提供したユーロポールの文書には、イグナトワ氏の会社の1つとタキ氏の妻との間の土地取引についても言及されている。その後行方不明となったシュナイダー氏はBBCに対し、クリプトクイーンは「深刻な組織犯罪」に関与しており、「詐欺師」や「ギャング」と共謀していたと語った。

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ラインハルト氏はタキ氏を「ホワイトカラー犯罪者と麻薬密売人、あるいはステロイドを摂取したマフィアの男を合わせたような人物」と例え、これまで考えられていたよりももっと危険である可能性があると述べた。ユーロポールの文書では、タキ氏はワンコインの金融ネットワークを利用して麻薬資金を洗浄した疑いがあるとされている。

ラインハルトの人物像が明らかになったことで、タキがイグナトワの事件で自分に向けられた不必要な注目をそらすために彼女を殺害したのではないかという憶測が強まった。イグナトワの遺体は発見されておらず、タキは殺人容疑で逮捕されたこともない。

ジェフリー・ゴーゴーによるクリプトポリタンレポート