ロンドン警視庁の執行当局は、この種の押収としては英国で最大規模だと発表した。

巨額の仮想通貨詐欺に関する注目を集めた事件で、中国系英国人女性のジェン・ウェンは、中国でビットコインマネーロンダリング事件に参加し、60億ドルの投資詐欺で利益を得た罪で懲役6年を言い渡された。 。

3月、ウェン・ジャンさん（42歳）は、元上司のヤディ・チャンさん（本名銭志敏さん）に代わってビットコインの洗浄を行った罪で有罪判決を受けた。

最近の報道によると、銭志民は中国の約13万人の投資家を騙し、投資詐欺で最大50億ドルを集めた容疑で告発されている。

ウェンさんは詐欺への直接関与では起訴されなかったが、ビットコインを現金に交換し、その資金を不動産、宝石、その他の高級品の購入に使用したマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。

2018年、英国警察は大規模な捜査における詐欺容疑で22億ドル相当のビットコインを押収した。

裁判中、ウェン氏の弁護士はウェン氏が上司に「だまされて搾取されていた」と主張し、ウェン氏は自分が扱ったBTCの犯罪起源については知らなかったと主張した。

しかし、サザーククラウン裁判所の裁判官はこれらの主張を却下し、温氏がマネーロンダリングを行って犯罪収益を得ていたことを十分に認識していたことを示す証拠を直接指摘した。

判事はまた、温建氏のマネーロンダリング活動の複雑さと計画性を強調した。

犯罪組織が違法資産を偽装したり移動させたりするために暗号通貨を使用するケースが増えているため、英国当局はそのような活動を取り締まると明言しており、有力捜査当局は暗号通貨を違法行為に使用する犯罪者を逮捕するために「あらゆる手段を講じる」と述べている。

結論：

この事件は、犯罪活動における仮想通貨の役割の増大と、そのような犯罪と戦う際に法執行機関が直面する課題を浮き彫りにしている。暗号通貨の人気が高まるにつれ、犯罪者に匿名で国境を越えたマネーロンダリングの手段が提供されます。

しかし、この事件はまた、この種の犯罪を追跡し、対抗する法執行機関の決意と能力を示しています。英国警察によるこの作戦は、巨額の違法資産の押収に成功しただけでなく、仮想通貨関連の犯罪行為に対する世界的な戦いのモデルとなった。 #英国 #加密货币洗钱