大規模な仮想通貨詐欺をめぐる注目を集めた事件で、中国系英国人の女性、ジアン・ウェンが、中国での60億ドルの投資詐欺によるビットコインの収益を洗浄した罪で懲役6年8ヶ月の刑を宣告された。

42歳のウェン氏は、元上司のヤディ・チャン氏（本名チミン・チエン）に代わってビットコインの資金洗浄を行った罪で3月に有罪判決を受けた。

最近の報道によると、銭氏は投資詐欺を通じて中国で約13万人の投資家を騙し、50億ドルもの巨額の金を蓄えたとされている。

ウェン氏は詐欺行為自体に直接関与したとは告発されていないが、ビットコインを現金に換えてその資金で不動産や宝石、その他の高級品を購入し、その収益を洗浄した罪で有罪判決を受けた。

2018年、英国の警察は、重要な作戦で詐欺の疑いに関連する22億ドル以上のビットコインを押収しました。

裁判中、ウェン氏の弁護士は、ウェン氏は上司に「騙され利用された」と主張し、自分が扱っていたBTCの犯罪的出所については知らなかったと主張した。

しかし、サザーク刑事法院の判事はこれを却下し、ウェン氏が犯罪収益の洗浄を十分認識していたことを証拠が示していると明言した。

判事はまた、温氏のマネーロンダリング活動が複雑かつ計画的であったことを強調した。

犯罪組織が違法資産の偽装や移転に暗号通貨を利用するケースが増えていることから、英国当局はそうした行為を取り締まることを誓っており、主任捜査官は違法目的で暗号通貨を利用する犯罪者を捕まえるために「あらゆる手段を尽くす」と述べている。

イギリス人と中国人の女性は、6億ドルの詐欺でビットコインを洗濯したことで6年を宣告されたのは、Cryptopotatoに最初に登場しました。