Liu Lei氏の弁護士チームによる記事は、OTCの2つの状況が違法な事業運営の犯罪を構成する可能性があると指摘した。1つは、事件処理部門がOTCを「プラットフォームの支払いと決済」と解釈した場合、OTCに従事することは犯罪を構成する可能性があるというものだ。典型的な地下銀行を通じた違法な事業活動。さらに、OTC 販売者が価格差を得るために高頻度で安く買って高く売り続け、これによって為替を利用していることを知っている場合。海外の銀行に外貨を渡した場合、店頭販売業者は違法営業犯罪の加担となる可能性があります。